La Agencia del Crimen de los Países Bajos (FIOD) anunció hoy que había arrestado a un «presunto desarrollador» de Tornado Cash, el servicio de mezcla centrado en Ethereum sancionado por el Tesoro de los Estados Unidos a principios de esta semana.

«El miércoles 10 de agosto, la FIOD arrestó a un hombre de 29 años en Ámsterdam. Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero a través de la mezcla de criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezcla ethereum Tornado Cash», dijo la agencia en un comunicado.

FIOD dijo que «hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucción», y agregó que «no se descartan múltiples arrestos».

FIOD también dijo que el Financial Advanced Cyber Team (FACT), que forma parte de la agencia, había iniciado una investigación criminal contra Tornado Cash en junio de 2022.

«FACT sospecha que a través de Tornado Cash se ha utilizado para ocultar flujos de dinero criminales a gran escala, incluidos los robos (en línea) de criptomonedas (los llamados hackeos y estafas criptográficas). Estos incluyeron fondos robados a través de hackeos por un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte», se lee en el comunicado.

La saga Tornado Cash

Lanzado en 2019, Tornado Cash es una herramienta de privacidad que trabaja para ofuscar el origen de las transacciones de Ethereum al agrupar un gran número de transacciones y mezclarlas para evitar que se rastreen en la cadena de bloques pública.

La privacidad ofrecida por Tornado Cash, sin embargo, ha atraído durante mucho tiempo la atención de las autoridades, muchas de las cuales están preocupadas de que la herramienta se esté utilizando para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó el lunes Tornado Cash, junto con una gran cantidad de direcciones asociadas con el servicio, a su lista de Nacionales Especialmente Designados, efectivamente prohibió a los estadounidenses usar la herramienta y realizar transacciones con las direcciones mencionadas.

El Tesoro justificó la medida citando numerosos casos en los que Tornado Cash había sido utilizado para el lavado de dinero por organizaciones como la organización de piratería patrocinada por el estado norcoreano Lazarus Group.

El sitio web de Tornado Cash ha sido inaccesible desde entonces, y el último tweet del proyecto llegó el martes cuando compartió una lista de compañías y proyectos que habían cumplido con la prohibición.

Estos incluyen la compañía de servicios financieros Circle, GitHub, que eliminó el código fuente de Tornado Cash de su plataforma, Alchemy, Infura, y el intercambio descentralizado dYdX, que comenzó a bloquear las direcciones asociadas con el servicio.

En los días posteriores al anuncio, muchas figuras prominentes de la industria criptográfica condenaron la decisión del Tesoro, denunciando la prohibición no solo como ilegal, sino como una amenaza existencial para la privacidad del usuario.

Entre ellos estaba el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien dijo que él personalmente usó el servicio de la lista negra para hacer donaciones a Ucrania, que desde finales de febrero ha estado luchando contra la invasión rusa.

Según Buterin, usó Tornado Cash con la intención de proteger a los destinatarios, no a sí mismo.

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Dutch Police Arrest Alleged Tornado Cash Dev, More Arrests ‘Not Ruled Out’: Financial Crimes Unit