La unidad de investigación de delitos de cuello blanco de Singapur, el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD), lanzó el miércoles una investigación sobre el prestamista criptográfico con problemas Hodlnaut por «posible trampa y fraude», según un comunicado oficial.

Entre agosto y noviembre, la policía recibió «múltiples informes» de que Hodlnaut y sus directores habían hecho «representaciones falsas» sobre la exposición del prestamista a «cierto token digital».

El token sin nombre probablemente se refiere a la USTC ahora colapsada de Terra, anteriormente conocida como UST, una moneda estable algorítmica vinculada al dólar que se desvinculó rápidamente en mayo. Decrypt contactó a CAD y Hodlnaut de Singapur para confirmar esto, pero no recibió una respuesta inmediata.

El colapso histórico del ecosistema Terra llevó a la bancarrota a varios prestamistas criptográficos, incluidos Celsius, Voyager y Vauld, y resultó en los problemas de liquidez actuales de Hodlnaut.

Hodlnaut al borde del abismo

Hodlnaut parece haberse visto gravemente afectado por el contagio de la crisis de Terra.

El 8 de agosto, la compañía congeló retiros, depósitos y canjes de tokens para «darle el tiempo para trabajar estrechamente con [sus] asesores legales para elaborar el mejor plan de reestructuración y recuperación posible para [sus] usuarios».

Hodlnaut solicitó la administración judicial interina el 13 de agosto para obtener protección temporal contra cualquier reclamo legal. El proceso también cubre al prestamista asediado de tener que vender cualquiera de sus tenencias de Bitcoin y Ethereum con pérdidas.

Más tarde ese mes, la compañía recortó el 80% de su personal para ahorrar dinero.

Para el 30 de agosto, Hodlnaut había recibido la administración judicial de los Tribunales Superiores de Singapur.

Los gerentes interinos Ee Meng Yen Angela y Aaron Loh Cheng Lee de EY Corporate Advisors Pte. fueron nombrados como gerentes judiciales interinos (IJM) de la compañía, aunque el fundador Simon Lee solicitó al Tribunal Superior que retirara a EY del proceso de reestructuración, acusando a la firma consultora de deshonestidad.

Los IJM publicaron un informe a fines de octubre que revela que Hodlnaut perdió alrededor de $189.7 millones por el accidente de Terra. También dijo que los directores de Hodlnaut «minimizaron el alcance de la exposición del grupo a Terra/Luna tanto durante el período previo como posterior al colapso de Terra/Luna en mayo de 2022″.

Un nuevo informe de los gerentes interinos ha agregado aún más combustible a las llamas.

Casi el 72% ($13.4 millones) de los activos que el prestamista tenía en intercambios centralizados se depositaron en el ahora en bancarrota FTX, la otra catástrofe histórica de la industria este año.

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Singapore Police Probe Hodlnaut for ‘Possible Cheating and Fraud’