La fuerza policial de Hong Kong y el principal regulador de valores de la región administrativa especial, la Comisión de Valores y Futuros (SFC), han establecido un grupo de trabajo conjunto para monitorear la actividad sospechosa en los exchanges de criptomonedas.

Un comunicado publicado ayer por la SFC dice que el grupo de trabajo se estableció después de una reunión de alto nivel entre las dos autoridades el 28 de septiembre. Su objetivo principal es mejorar su colaboración en el monitoreo de actividades sospechosas e ilegales en las Plataformas de Comercio de Activos Virtuales (VATP) o intercambios de criptomonedas.

El grupo de trabajo incluye miembros de las divisiones de Delitos Comerciales, Seguridad Cibernética, Inteligencia Financiera e Investigaciones de la fuerza policial, junto con representantes de las divisiones de Cumplimiento e Intermediarios de la SFC.

El objetivo declarado del grupo de trabajo es compartir información sobre las actividades de intercambio sospechosas e ilegales, desarrollar un mecanismo para evaluar el riesgo de intercambios sospechosos y colaborar e integrar las actividades de sus organismos en las investigaciones conexas.

Hong Kong toma medidas drásticas después de JPEX

El nuevo grupo de trabajo de Hong Kong se produce cuando la ciudad-estado se enfrenta al reciente incidente de JPEX: un caso de presunto fraude que involucra a un exchange de criptomonedas con sede en Dubái que opera en Hong Kong sin licencia.

Se cree que hay al menos 2,305 víctimas del incidente, que colectivamente han sido estafadas por 1.43 millones de dólares de Hong Kong (182.9 millones de dólares), lo que convierte a JPEX en uno de los mayores casos de fraude financiero en la historia de Hong Kong.

El 25 de septiembre, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) anunció nuevas medidas para mejorar la transparencia y la seguridad en el espacio de las criptomonedas.

Las medidas incluyen la publicación de una lista exhaustiva que contiene los IVA con licencia, los que se consideran con licencia, los que se cierran y los que están pendientes de aplicación.

Todo esto se produce a raíz de un repentino aumento de las criptomonedas en la ciudad. Según un informe reciente de la plataforma de datos blockchain Chainalysis, las entradas recientes a Hong Kong han rivalizado con las de China continental durante el año pasado, a pesar de albergar solo al 0.5% de la población de esta última.

En 2021, China promulgó una amplia represión de las actividades de minería y comercio de criptomonedas dentro de sus fronteras, pero la postura más acogedora de Hong Kong puede llevar a los responsables políticos de China continental a adoptar una postura más suave, dice Chainalysis.

Pagina Original:

Hong Kong Police, SFC Launch Task Force to Monitor Crypto Exchanges