La Policía China Arresta a un Grupo Por Lavar $1.7B en Criptomonedas
Las autoridades chinas que operan desde la ciudad mongola de Tonglio anunciaron el arresto de 63 personas involucradas en un esquema masivo de lavado de dinero que había obtenido $1.7 mil millones en criptomonedas utilizando la moneda estable Tether.
Según la declaración de la policía, la investigación comenzó cuando un aumento significativo en los depósitos por un total de más de 10 millones de yuanes golpeó a un banco local, lo que desencadenó los protocolos contra el lavado de dinero del banco. En una serie de redadas posteriores, un total de 130 millones de yuanes chinos, alrededor de $18.6 millones, fueron confiscados por las autoridades chinas.
La policía china dice que los delincuentes organizaron el grupo en Telegram, reclutando miembros que abrirían cuentas de intercambio de criptomonedas. Estos intercambios probablemente fueron en el extranjero debido a la dura represión de China contra la criptomoneda. La pandilla recompensaría a los miembros con una comisión basada en cuánto podrían lavar, convirtiendo el USDT de nuevo en yuanes chinos.
La pandilla comenzó su operación ilegal en mayo de 2021, al mismo tiempo que el gobierno chino impuso una prohibición radical de las criptomonedas, incluidas multas y posibles penas de cárcel para ciudadanos chinos declarados culpables de usar criptomonedas.
Originalmente, la represión fue con el pretexto de reducir el consumo de carbono. Desde entonces, el gobierno chino ha comenzado el despliegue de su moneda digital yuan.
En todo el mundo, países como Japón, Australia, China y Estados Unidos han comenzado a desarrollar su versión del dólar digital.
La región de Mongolia Interior, donde se encuentra Tonglio, cerró las granjas mineras de Bitcoin que habían estado operando en el área debido a su bajo costo de energía en abril de 2021. Tras la represión, muchos mineros de Bitcoin se trasladaron al vecino Kazajstán y otros a los Estados Unidos.
Aún así, las operaciones criptográficas subterráneas continúan en China utilizando servidores proxy y redes privadas virtuales (VPN).
«A medida que la prohibición se ha establecido y el tiempo ha pasado, parece que los mineros subterráneos se han vuelto más confiados y parecen contentos con la protección ofrecida por los servicios proxy locales», dijo un informe de mayo de 2022 del Programa de Activos Digitales de Cambridge.
Pagina Original:
