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La policía brasileña incauta 33 millones de dólares en la investigación del intercambio de Bitcoin

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La policía brasileña se ha incautado de 172 millones de reales brasileños (33 millones de dólares estadounidenses) en una redada contra el lavado de dinero.

La investigación de fraude, denominada «Operación Intercambio», cubrió seis órdenes de registro en el municipio de Diadema de Sao Paulo y la propia ciudad capital, según un comunicado de la policía del 22 de julio.

La investigación aún está en curso, pero la policía alega que una serie de intercambios de criptomonedas ayudaron a las pandillas a lavar dinero.

La policía encontró 17 compañías falsas creadas por delincuentes para lavar dinero a través de intercambios criptográficos. Después de lavar su dinero, los delincuentes planeaban enviar los fondos a cuentas en el extranjero.

Durante cinco meses, un intercambio criptográfico lavó $1.93 millones de seis compañías ficticias, dijo la policía, y otras ocho compañías recibieron $2.9 millones en criptografía.

Los intercambios criptográficos no habían verificado el origen de estos fondos ni la veracidad de las compañías, dijo la policía.

Los tribunales incautaron activos de estas empresas y de dos personas relacionadas con la investigación.

A principios de este mes, la policía brasileña concluyó la «Operación Demonio», una investigación sobre una presunta malversación de al menos 1.5 mil millones de reales brasileños (unos 300 millones de dólares) que dejó 7,000 víctimas.

La policía arrestó a Cláudio Oliveira, más conocido en el país como «El Rey bitcoin», quien dirigía Bitcoin Banco Group, una firma de custodios que prometía ganancias extraordinarias a cualquiera que confiara en la compañía con sus fondos. Pero la firma afirmó haber perdido 7,000 Bitcoins a finales de 2019. La policía afirma que era parte del esquema.

La policía brasileña tardó tres años en terminar la Operación Daemon. La Operación Intercambio, sin embargo, no ha hecho más que empezar.

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Brazilian Police Seize $33m in Bitcoin Exchange Investigation

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