Otro día, otro Ponzi.

Ayer por la mañana, 100 agentes de policía repartidos en tres de los estados federales de Brasil allanaron 20 direcciones vinculadas a una red de fraude criptográfico controlada por Francisco Valdevino da Silva, también conocido como «Sheikh Dos Bitcoins».

El grupo de De Silva es sospechoso de haber defraudado y lavado hasta 4,000 millones de reales brasileños (unos 766 millones de dólares) de «miles» de brasileños y ciudadanos de al menos otros diez países, según las autoridades.

A las víctimas se les prometió rendimientos mensuales de hasta el 20% de sus inversiones. Da Silva y sus matones cebaron a sus víctimas al afirmar que tenían un gran equipo de expertos comerciantes de criptomonedas dedicados a obtener ganancias.

Según los informes, la pandilla incluso creó y comercializó sus propias criptomonedas, aunque en la investigación, los activos no tenían respaldo ni liquidez.

La fuente de noticias local g1 dijo que varias celebridades nacionales fueron defraudadas por el plan de da Silva, incluida Sasha Meneghel, hija de la estrella de la televisión brasileña Xuxa, quien supuestamente perdió 1.2 millones de reales (alrededor de $230,000), junto con varios jugadores de fútbol no identificados.

La policía federal apodó a las redadas «Operación Poyais» en honor al escocés del siglo XIX y embaucador de confianza Gregor MacGregor, quien vendió bonos y escrituras para el país ficticio de «Poyais».

La investigación internacional comenzó en marzo de este año después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitara la cooperación policial internacional a través de la red policial global Interpol.

Miembros de la familia de Da Silva han sido implicados tanto como empleados de las empresas fraudulentas como destinatarios del saqueo.

Esquemas de Bitcoin en aumento

Desafortunadamente, los esquemas Ponzi son demasiado frecuentes en el salvaje oeste no regulado de las criptomonedas.

En agosto, la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC) presentó una acción civil contra un hombre por presuntamente ejecutar una estafa de Bitcoin de $12 millones.

Rathnakishore Giri de New Albany, Ohio, supuestamente convenció a más de 150 inversores para que entregaran $12 millones en efectivo más al menos diez Bitcoin, hoy con un valor de $178,113. Luego usó los fondos asignados para pagar «alquileres de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo», dijo el CTFC.

También en agosto, el excéntrico candidato presidencial de Bitcoin de Argentina, Javier Milei, fue demandado por supuestamente promover un esquema cripto Ponzi. El año pasado, Milei lanzó una plataforma de inversión criptográfica llamada CoinX a sus 1.3 millones de seguidores de Instagram.

CoinX afirmó usar IA, bots y operadores expertos para generar rendimientos significativos, pero la plataforma cerró la tienda después de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtiera que no tenía derecho legal a operar en el país y le ordenara detener las operaciones. Tampoco había estado pagando los rendimientos esperados de los inversores.

Más recientemente, un hombre de Florida se declaró culpable en un tribunal federal de distrito el jueves de participar en otro esquema que defraudó a inversionistas de aproximadamente $100 millones. Joshua David Nicholas prometió a los inversores ganancias diarias del uno por ciento a través de una combinación de su propia perspicacia comercial y la de un «bot comercial» de última generación, aunque inexistente.

Este mes, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos reprimió un esquema de cripto ponzi de $ 12 millones dirigido a inversionistas latinos. Los fondos robados se gastaron en automóviles, joyas, entretenimiento para adultos y la compra y desarrollo de bienes raíces.

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Brazillian Police Raid ‘Bitcoin Sheikh’ for Defrauding Victims of $766M: Report