La fundadora de OneCoin, la Dra. Ruja Ignatova, ha resurgido más de cinco años después de desaparecer del ojo público, vinculada a una propiedad de Londres en una presentación presentada al gobierno británico este mes.

El relleno enumera a Ignatova como un supuesto propietario beneficiario de Abbots House Penthouse Limited, una compañía con sede en Guernsey que había comprado un ático multimillonario en el suburbio londinense de Kensington.

La propiedad se puso a la venta recientemente, según el New York Post, por un precio de $15.5 millones, que luego se redujo a alrededor de $13.6 millones, y la lista ha sido eliminada desde entonces. Según los informes, Ignatova se vio obligada a dar un paso adelante como su propietaria debido a las reglas que involucran a compañías extranjeras que entraron en vigencia en el Reino Unido el año pasado. La divulgación indica que Ignatova ha sido propietaria del ático a través de Abbots House Penthouse Limited desde mayo de 2016.

Sin embargo, un informe separado de la BBC dice que la reciente lista se remonta a los fiscales en la ciudad alemana de Bielefeld en lugar de a los funcionarios de la ley del Reino Unido o a ella misma.

La sugerencia de que Ignatova resurgió de su escondite se produce años después de que desapareció mientras eludía los cargos de fraude. Cuando lanzó OneCoin en 2014, fue anunciado como un «asesino de Bitcoin» para los inversores, pero más tarde se reveló que el proyecto era un esquema Ponzi. Nunca se construyó una red para el token, según un podcast de BBC Sounds titulado «The Missing Cryptoqueen».

El fundador de OneCoin está en la lista de los diez más buscados del FBI y es uno de los fugitivos de más alto perfil de Europa, enfrentando acusaciones de estafar a los inversores de hasta $5 mil millones en 2017. El FBI actualmente está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su arresto.

Si bien Ignatova no ha sido vista desde que huyó de Bulgaria, donde se basaba OneCoin, en un avión a Atenas, Grecia, en 2017, varias personas cercanas a la «Cryptoqueen» se han enfrentado a problemas por su papel en la facilitación del supuesto esquema.

El mes pasado, el cofundador de OneCoin, Karl Sebastion Greenwood, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero presentados en su contra por fiscales en el Distrito Sur de Nueva York. Y los cargos contra un ex funcionario de inteligencia de Luxemburgo que describió su papel en OneCoin como un «administrador de crisis» también fueron revelados.

En un comunicado, el fiscal federal Damian Williams dijo que OneCoin fue «comercializado y vendido una criptomoneda fraudulenta» a través de un esquema de marketing multinivel para ganar tracción en todo el mundo. También afirmó que Greenwood e Ignatova «concibieron y construyeron el negocio de OneCoin con la intención de usarlo para defraudar a los inversores».

Williams hizo referencia a correos electrónicos donde Greenwood llamaba «idiotas» a los inversores de OneCoin por creer en el proyecto. Williams también citó una discusión en la que Ignatova compartió sus pensamientos sobre una «estrategia de salida» para OneCoin. La primera idea lanzada por Ignatova fue «tomar el dinero y correr y culpar a alguien más por esto».

En 2019, el abogado de OneCoin, Mark Scott, fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. El hermano de Ignatova, Konstantin Ignatova, también se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.

Los asociados de Ignatova también han enfrentado cargos en Alemania que involucran múltiples delitos financieros. Allí, los fiscales alegaron que los clientes de OneCoin fueron engañados al pensar que los precios de los tokens estaban determinados por mecanismos de mercado cuando el proceso era completamente falso, incluido el software que simulaba que OneCoin se extraía.

Pagina Origial:

OneCoin Founder Ruja Ignatova Resurfaces After Five Years in Hiding