La Criptografía es «Clave» Para Tomar Medidas Enérgicas Contra el Crimen, Dice Europol
Si bien Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por los delincuentes, la naturaleza abierta de la tecnología blockchain también proporciona a las autoridades una nueva forma «clave» de abordar el crimen organizado.
Este fue el consenso general entre los especialistas en criptografía y los investigadores financieros que la semana pasada se reunieron para la 6ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas en La Haya organizada por Europol con el apoyo del Instituto de Basilea sobre Gobernanza.
Según los oradores, que representaron a los reguladores europeos, las fuerzas del orden y los expertos del intercambio de criptomonedas Binance, así como a los detectives de blockchain Chainalysis, CypherTrace y TRM Labs, el uso de criptomonedas se está expandiendo «a prácticamente todos los países y sectores», facilitando nuevas formas de delincuencia.
Ejemplos de actividades ilícitas en las que se ha utilizado criptomonedas incluyen el contrabando de drogas, el amaño de partidos en los deportes y la financiación de la fabricación, adquisición, posesión y exportación de armas de destrucción masiva.
Además, hay un número creciente de lavadores de dinero profesionales que aprovechan las opciones proporcionadas por los activos digitales para lavar las ganancias de los delitos físicos y cibernéticos.
Sin embargo, refiriéndose a la naturaleza seudónima de la mayoría de las redes blockchain y la capacidad de rastrear, hasta cierto punto, las transacciones de criptomonedas, los oradores también coincidieron en que «estas características únicas ofrecen una oportunidad sin precedentes para investigar el crimen organizado y las redes de lavado de dinero» y, finalmente, recuperar los fondos robados.
Sin embargo, abordar el crimen organizado también requerirá «las herramientas, la capacidad y la cooperación adecuadas», dijeron los expertos.
Mantenerse por delante de la delincuencia
Según Europol, todas las partes involucradas en la lucha contra el crimen, como las fuerzas del orden, los reguladores y el sector privado, «están trabajando arduamente para mantenerse por delante de aquellos que abusan de los criptoactivos para cometer delitos y lavar dinero».
La organización también cuenta con la nueva legislación europea para «garantizar que los criptoactivos sean tratados como cualquier otro activo a los efectos de la regulación y supervisión contra el lavado de dinero».
Las nuevas reglas, finalizadas en junio de este año, requerirán que los proveedores de servicios, como los intercambios de criptomonedas, recopilen y almacenen información que identifique a las personas involucradas en transacciones criptográficas, así como que entreguen la información a las autoridades que están llevando a cabo investigaciones.
Las nuevas regulaciones, sin embargo, no impondrán los requisitos de seguimiento en billeteras privadas y no alojadas que el Parlamento de la UE planeó inicialmente en marzo.
Sin embargo, a medida que las autoridades policiales y judiciales tratan cada vez más las criptomonedas como cualquier otro activo desde una perspectiva legal, la incautación, la gestión y la eventual conversión de criptomonedas en dinero fiduciario se está convirtiendo en una tarea mucho más fácil, dijo Europol.
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