Dos hombres de Florida acusados de ejecutar un esquema multimillonario de Bitcoin han sido acusados y posteriormente resueltos con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) el jueves.

El regulador del mercado de derivados de Estados Unidos acusó a Randy Craig Levine y Philip Reichenthal de participar en fraude de activos digitales. El dúo mintió a los inversores y los estafó con más de $5 millones de dólares destinados a comprar Bitcoin en 2018.

La Comisión ordenó a Reichenthal y Levine pagar alrededor de $5.4 millones en restitución como parte de los acuerdos, y a ambos hombres se les prohibió permanentemente comerciar y registrarse en la CFTC.

Reichenthal prometió a los inversores que compraría millones de dólares en Bitcoin de Levine, conservando los fondos de los inversores hasta que pudiera tener lugar una transacción. Reichenthal se hizo pasar por un agente de custodia utilizando su posición como abogado con licencia, dijo la agencia.

Pero los inversores nunca vieron un valor satoshi de Bitcoin. Y eso fue de acuerdo con el plan del dúo. Cuando Reichenthal transfirió fondos a Levine, ningún Bitcoin se negoció de manos ni se desembolsó. Y los fondos de los inversores nunca fueron devueltos.

La comisionada de la CFTC, Kristin N. Johnson, instó a los inversionistas a estar al tanto de los estafadores y mantenerse informados sobre cómo podrían ser engañados.

«Desafortunadamente, el fraude relacionado con activos digitales o criptomonedas se ha vuelto demasiado común», dijo en un comunicado. «Los estafadores a menudo se aprovechan del miedo de los clientes minoristas individuales a perderse y el interés en el acceso a nuevas clases de activos para perpetrar sus estafas».

Los cargos de la CFTC siguen a las acciones criminales tomadas contra Reichenthal y Levine, quienes fueron sentenciados en noviembre y marzo pasados, respectivamente. Levine recibió una sentencia de prisión de casi seis años, y Reichenthal fue sentenciado a tiempo cumplido, lo que significa que el tiempo pasado bajo custodia hasta su sentencia se consideró suficiente.

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CFTC Orders Two Florida Men to Pay $5.4 Million in Bitcoin Fraud Case