Un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos dictaminó el jueves que el caso de lavado de dinero contra Roman Storm debe proceder, negando la moción del cofundador de Tornado Cash para desestimar el caso de alto perfil.

El fallo emitido por la jueza Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York encontró que los fiscales acusaron plausiblemente a Storm de conspirar para operar un transmisor de dinero sin licencia, facilitar el lavado de dinero y la evasión de sanciones en la operación del servicio de mezcla de monedas.

En particular, el fallo de Failla evaluó si los hechos alegados por los fiscales cumplían con los méritos de los cargos y no si Storm era culpable de ellos.

Storm, quien fue arrestado el año pasado, argumentó que los fiscales no alegaron que Tornado Cash tenía suficiente control sobre los fondos que fluían a través del servicio para ser considerado un negocio de transmisión de dinero.

Además, Storm argumentó que los fiscales no declararon suficientemente que conspiró deliberadamente para evadir las sanciones.

«En esta etapa del caso, este tribunal no puede simplemente aceptar la narrativa del Sr. Storm de que está siendo procesado simplemente por escribir código», dijo Failla. «Estoy obligado a aceptar, en esta etapa, las alegaciones de la acusación».

«No puedo determinar las intenciones del Sr. Storm en este momento», agregó Failla. «La decisión con respecto a la suficiencia de la evidencia de esa intención es para el jurado y no para mí».

El servicio de mezcla de monedas Tornado Cash se utiliza para enviar y recibir Ethereum de forma anónima. En 2022, la herramienta fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, prohibiendo a los estadounidenses utilizar la plataforma con el argumento de que el servicio ayuda al blanqueo de dinero, entre otras cosas ilícitas.

El departamento afirmó que Tornado Cash ha sido muy utilizado por delincuentes, incluida la notoria organización de piratas informáticos patrocinada por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group.

Failla también rechazó la moción de Storm para obligar al Departamento de Justicia y a las autoridades holandesas a entregar las comunicaciones entre ellos. Específicamente, Storm buscó documentos relacionados con el tratado de asistencia legal mutua entre los Estados Unidos y los Países Bajos, donde el desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, fue procesado recientemente.

«El señor Storm no ha demostrado una indicación fuerte de que la información que busca ayudaría a su defensa», dijo Failla. «El Sr. Storm no ha tenido éxito en conectar los puntos y explicar con precisión cómo las comunicaciones solicitadas ayudarían a la defensa».

En abril, un tribunal holandés declaró culpable de lavado de dinero al desarrollador de Tornado Cash, Alexey Perstev, y lo sentenció a 64 meses de cárcel. Un juez holandés determinó que el desarrollador lavó $1.2 mil millones de dólares en activos ilícitos, un fallo criticado por la comunidad de Ethereum; El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, lo describió como «realmente desafortunado».

Los defensores de las criptomonedas han advertido que el caso contra los desarrolladores de Tornado Cash podría enfriar la libertad de expresión, con los desarrolladores procesados por lanzar proyectos de criptomonedas. Si bien los tribunales han determinado que algunos códigos informáticos son «expresivos» y, como tales, expresión protegida, Failla dijo en la audiencia de hoy que la «capacidad funcional» del código no está protegida por la Primera Enmienda.

«Cuando un programador está usando código para dirigir a una computadora para que realice varias funciones, ese código no es expresión protegida», dijo Failla. «El uso de codificación informática o software para lograr [el lavado de dinero] está lejos del tipo expresivo de codificación que merecería la protección de la Primera Enmienda».

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New York Judge Rules Tornado Cash Co-Founder Roman Storm Must Face Trial in Money Laundering Case