IRS está apuntando al comercio ilícito de Bitcoin en Telegram
El Internal Services Revenue (IRS) tiene su ojo puesto en Bitcoin. Y cuando se trata de delitos financieros, hay una cosa que está observando de cerca: Telegram.
Según el IRS, los chats secretos en Telegram, una aplicación de chat que preserva la privacidad que encripta de extremo a extremo los mensajes de los usuarios, son en este momento una de las cosas más preocupantes para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Esto se debe a que los intercambios punto a punto (P2P) que operan en la popular aplicación de mensajería instantánea pueden cambiar rápida y fácilmente fondos sucios o robados, dijo el agente especial de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS, Chris Janczewski. Descifrar.
El IRS está prestando en estos días mucha más atención a los delitos criptográficos, y al mercado criptográfico más amplio en general. La administración del presidente Joe Biden dio a conocer el mes pasado un nuevo plan de impuestos que obligaría a las empresas que realizan transferencias de criptomonedas de $10,000 o más a reportar estos tratos al IRS.
Y la semana pasada, el comisionado del IRS, Charles Rettig, pidió autoridad explícita del Congreso para regular las criptomonedas y monitorear y recopilar más de cerca los datos criptográficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo recientemente que «la criptomoneda ya plantea un problema de detección significativo al facilitar la actividad ilegal».
Janczewski, quien en 2018 ayudó a reventar un sitio masivo de pornografía infantil al examinar las transacciones de Bitcoin, dijo que estaba menos preocupado por la posible actividad ilegal en intercambios estándar o incluso protocolos de intercambio de monedas como ShapeShift, que fue el centro de una investigación de lavado de dinero del Wall Street Journal en 2018.
«No creo, personalmente, que estos [tipos de intercambios] sean una amenaza tan grande como estos intercambios P2P, operadores con sede en China que están anidados en otros intercambios», dijo. Agregó que a menudo hay una «red de personas que quieren convertir la criptografía en fiat».
Tales grupos funcionan de manera muy similar al mercado popular, LocalBitcoins.com, que anuncia listas de ofertas para comprar o vender Bitcoin u otras criptomonedas. Si se ve atractivo, simplemente envíe un mensaje al comprador / vendedor y el trato está hecho. Y ningún intermediario toma un corte, que es el caso de un intercambio, como Coinbase, Kraken o Binance.
Conocido como comercios de venta libre (OTC), hay un montón de grupos como estos en Telegram. Muchos son reservados, pero si sabes dónde buscar, pueden ser de fácil acceso. Descifrar las ofertas encontradas para comprar cripto por valor de $150,000 en cuestión de minutos en la aplicación. (Vale la pena señalar que los usuarios que realizan operaciones en la aplicación no son necesariamente criminales, muchos solo valoran la privacidad o están buscando buenas ofertas).
Janczewski dijo que muy a menudo, los compradores estarán basados en China u otros países con acceso a intercambios con regulaciones más relajadas de conozca a su cliente (KYC). Los fondos ilícitos pueden entonces moverse a través de intercambios, y convertirse en fiat poco a poco, o viceversa.
«A menudo tendrán acceso general al sistema bancario», dijo. «Puedes mover $100 millones al banco, pero no te dejarán intercambiar $100 millones en un intercambio».
Se pueden mover enormes cantidades de dinero: Janczewski hizo referencia a un caso el año pasado en el que dos ciudadanos chinos supuestamente lavaron $105.5 millones en criptomonedas robadas para el gobierno de Corea del Norte. Los fondos supuestamente se desembolsaron en cuentas bancarias chinas, tarjetas de regalo de iTunes e hicieron uso de al menos una bolsa con sede en Estados Unidos.
Irónicamente, los criminales que a menudo negocian en Bitcoin pueden terminar con más problemas. Esto se debe a que Bitcoin, contrariamente a la creencia popular, es una red de criptomonedas transparente y las transacciones son relativamente sencillas de rastrear en la cadena de bloques. Eso hace que la actividad criminal asociada con Bitcoin sea fácil de seguir para la aplicación de la ley, como se destacó recientemente por The New York Times.
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