Denish Sahadevan, mejor conocido como Danny Devan en TikTok, se declaró culpable en un tribunal federal el miércoles de cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero que involucra criptomonedas como Bitcoin.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Maryland dijo en un comunicado de prensa que el influencer intentó estafar a los prestamistas y al gobierno de los Estados Unidos por $1.2 millones en préstamos de ayuda COVID-19.

Danny Devan se hizo famoso en TikTok por crear videos sobre la inversión en acciones y criptomonedas, llegando a 26,000 seguidores en el momento de su arresto. En su apogeo, Sahadevan había acumulado más de 630,000 seguidores, según Business Insider.

Durante el inicio de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), para brindar asistencia financiera a los estadounidenses que sufren los efectos económicos de las medidas COVID-19. Esto incluyó Programas de Protección de Cheques de Pago (PPP) y Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL), ambos fueron utilizados por Devan para sus esquemas financieros, según los fiscales estadounidenses.

A partir de marzo de 2020, Devan supuestamente creó formularios de impuestos y estados de cuenta bancarios falsos, luego presentó solicitudes de PPP y EIDL a través de varias entidades con sede en Maryland que controlaba. Además, utilizó información perteneciente a un conocido, sin el consentimiento de esta persona, para legitimar ciertos documentos, dijeron los fiscales.

Sahadevan solicitó aproximadamente 71 préstamos PPP, según las autoridades, que habrían ascendido a $941,000. Finalmente recibió $146,000 en beneficios PPP, pero también solicitó y obtuvo con éxito $238,000 a través de 8 EIDL.

En cuanto al comercio de valores y criptomonedas, los fiscales dicen que el hombre de 31 años intentó lavar los fondos del gobierno, liquidar deudas personales y transferir parte del dinero a su novia en el camino.

La personalidad de las redes sociales pidió prestados $1.3 millones, sin revelar la deuda de $283,000 de sus beneficios EIDL, y compró una mansión de seis dormitorios en Potomac, Maryland.

Todo llegó a su fin el 24 de febrero de 2023, cuando la policía allanó su residencia en Potomac. Las autoridades descubrieron que Devan tenía 18 licencias de conducir de otras personas, junto con $17,000 en efectivo, y lo que los fiscales de Maryland describieron como un «Bitcoin físico de oro en un caso negro». La policía se apoderó de todo.

Sahadevan ahora espera sentencia en Maryland. Se enfrenta a una sentencia máxima de prisión federal de 20 años por fraude electrónico; 10 años por lavado de dinero; y dos años obligatorios por robo de identidad agravado.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Sahadevan perderá el efectivo y Bitcoin que poseía y pagará $429,000 en restitución.

Pagina Original:

TikTok Influencer Used Bitcoin to Launder $420K in COVID Relief Loans