En el último giro de los gobiernos mundiales contra la industria de las criptomonedas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India anunció el jueves que ha solicitado la prohibición efectiva de nueve exchanges de criptomonedas dentro del país, incluidos Binance y Kraken.

La agencia, que regula la actividad financiera sospechosa, emitió un comunicado en el que afirmaba que los exchanges están operando ilegalmente en la India al no registrarse en la UIF ni cumplir con las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Por lo tanto, la UIF ha solicitado que los sitios web de estos exchanges (Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitsamp, MEXC Global y Bitfinex) sean bloqueados en la India por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información del país, hasta nuevo aviso.

«Los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDA SP) que operan en la India… deben estar registrados en la UIF IND como entidad informante y cumplir con el conjunto de obligaciones establecidas en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002», dijo la UIF.

Hasta ahora, 31 de estos proveedores de servicios de activos digitales virtuales se han registrado en la UIF, dijo la agencia. Sin embargo, un número «sustancial» de usuarios indios optó por utilizar exchanges que no estaban registrados, lo que provocó la última acción regulatoria.

El desarrollo marca la última acción contra los principales exchanges de criptomonedas por parte de los gobiernos nacionales. El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos impuso una multa de $4,300 millones de dólares a Binance por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, y consiguió que el exchange aceptara cesar sus operaciones en el país.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, aceptó, como parte del histórico acuerdo, renunciar como CEO de la compañía y declararse culpable de violaciones penales de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Actualmente, Zhao tiene prohibido salir de Estados Unidos y se enfrenta a una sentencia en febrero.

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India Will Block Binance, Kraken, and Other Exchanges in Crypto Crackdown