Dos hermanos involucrados en el primer caso de cripto uso de información privilegiada acordaron resolver los cargos civiles con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, dijo el martes el regulador.

El año pasado, la SEC hizo cargos civiles por acciones de uso de información privilegiada de criptoactivos al ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, de 32 años, y a su hermano Nikhil, de 27. Hoy, la agencia reguladora anunció que los hermanos habían acordado admitir que los activos que vendieron eran valores y no negar las acusaciones adicionales de la SEC.

Ishan Wahi, su hermano y su amigo Sameer Ramani ganaron más de $1.5 millones invirtiendo en nuevos activos digitales justo antes de que fueran incluidos en Coinbase, el mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos.

Los fiscales dijeron que mientras trabajaba en el intercambio con sede en San Francisco, Wahi pudo usar su conocimiento para comprar los próximos activos antes de que se enumeraran y luego venderlos rápidamente, obteniendo enormes ganancias para él y sus asociados.

Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, agregó: “Alegamos que Ishan y Nikhil Wahi, respectivamente, dieron propinas y negociaron valores basados en información material no pública, y eso es uso de información privilegiada, pura y simplemente”.

Wahi fue sentenciado a principios de este mes a dos años de prisión por uso de información privilegiada en una investigación criminal separada; su hermano recibió una sentencia de 10 meses. A los dos también se les ordenó entregar 10.97 Ethereum (con un valor de $20,926 hoy), $9,440 en la moneda estable Tether y $892,500 en efectivo.

Sameer Ramani sigue prófugo.

“Como suele ser el caso cuando un tribunal penal ya ha ordenado a los acusados que pierdan sus ganancias mal habidas”, dijo la SEC, Wahi no sería golpeado con más sanciones civiles además de lo que ya había pagado.

“La SEC determinó no buscar sanciones civiles a la luz de las sentencias de prisión de los hermanos Wahi”, agregó el regulador.

Cuando Coinbase enumera nuevas monedas y tokens, rápidamente se disparan en valor debido a la alta demanda, un fenómeno ahora conocido como “el efecto Coinbase”.

Los fiscales federales han descrito el asunto como el primer caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas.

Pagina Original:

Brothers Settle With SEC in Coinbase Crypto Insider Trading Case