Un par de hermanos han sido arrestados por la Aduana de Hong Kong bajo sospecha de lavado de más de HK $380 millones ($50 millones de dólares) a través de cuentas bancarias y un intercambio de criptomonedas.

Según un anuncio de la Aduana de Hong Kong, un hombre de 21 años y una mujer de 28 años fueron arrestados bajo sospecha de delitos de lavado de dinero bajo la Ordenanza de Delitos Organizados y Graves (OSCO), con investigaciones adicionales que revelan que la pareja había abierto cuentas en varios bancos y una «plataforma de comercio de intercambio de criptomonedas».

Los hermanos están acusados de participar en sospechas de lavado de dinero, al «tratar con dinero de fuentes desconocidas a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas».

Según el South China Morning Post, se descubrió que la pareja había recibido más de HK $100 millones ($12.8 millones de dólares) de 380 cuentas bancarias personales diferentes en casi 2,500 transacciones.

Yu Yiu-wing, investigador principal de la oficina de investigación de delitos sindicales de la Aduana de Hong Kong, dijo a SCMP que el hermano había manejado HK $38 millones ($4.8 millones de dólares) en su cuenta de intercambio de criptomonedas, incluidas algunas mantenidas en monedas estables.

«Una criptomoneda estaba vinculada a dólares estadounidenses», dijo Yu. «Se convirtió a dólares estadounidenses en la plataforma y se transfirió a la cuenta bancaria del hermano. El dinero fue desviado a diferentes cuentas personales y corporativas».

Yu agregó que se cree que los sospechosos usaron criptomonedas en un intento de ofuscar sus transacciones. «Creemos que los [sospechosos] hicieron uso de la oscuridad de la plataforma para ayudar a otros a convertir los [ingresos] desconocidos en dinero fiduciario a través de criptomonedas», dijo a SCMP.

La pareja ha sido puesta en libertad bajo fianza a la espera de una mayor investigación; si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de HK $5 millones ($640,000 USD) y hasta 14 años de prisión.

Lavado de dinero criptográfico

El uso de criptomonedas para el lavado de dinero es una creciente preocupación para los legisladores y reguladores de todo el mundo. En octubre de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la creación de un equipo de aplicación de criptomonedas para abordar los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, y la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, declaró que «no dudaremos en perseguir aquellas plataformas que ayudan a los delincuentes a lavar u ocultar sus ganancias criminales».

En noviembre de 2021, el regulador del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), anunció un contrato de £500,000 ($670,000) para licitar consultores externos para ayudar a capacitar a su personal sobre los riesgos de delitos criptográficos, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El panorama criptográfico en rápida evolución también está generando nuevas oportunidades para los lavadores de dinero; El grupo de expertos del Reino Unido, el Royal United Services Institute, destacó este mes cómo los tokens no fungibles (NFT) se están convirtiendo en una «nueva frontera» para el lavado de dinero. Argumentó que el mismo marco regulatorio aplicado a los intercambios de criptomonedas también debería imponerse a los mercados de NFT, en particular los requisitos de conozca a su cliente (KYC).

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Hong Kong Siblings Arrested Over $50 Million Crypto Money Laundering Scheme