Hasta $1.3 Mil Millones de Dólares en Ethereum Del Esquema Ponzi de PlusToken Llegará a Los Exchanges, Según Analistas
Hasta $1.3 mil millones de dólares en Ethereum incautados del esquema Ponzi de PlusToken pronto podrían transferirse a los exchanges de criptomonedas para su venta, según datos on-chain.
El analista seudónimo de OXT Research, Free Samourai, indicó en un tuit el miércoles que algunos de estos fondos ya se han enviado a exchanges como BitGet, Binance y OKX.
El precio de Ethereum ha bajado actualmente un 1.5% en el día, pero se ha mantenido estable durante la última semana, cotizando en torno a los $2,448 dólares, según datos de CoinGecko.
La firma de análisis de blockchain AMLBot confirmó aún más los datos de OXT Research a través de una investigación independiente realizada en nombre de Decrypt.
¿Qué era PlusToken?
PlusToken fue un esquema Ponzi que operó en China entre 2018 y 2019, atrayendo a 2.6 millones de participantes. Las autoridades desmantelaron la operación e incautaron cantidades significativas de criptomonedas.
Un representante de AMLBot señaló que «la cantidad restante, aproximadamente 542,000 ETH, se distribuyó en numerosas billeteras y comenzó a moverse en agosto, consolidándose finalmente en 294 direcciones separadas».
A principios de esta semana, el analista de blockchain FreeSamourai observó que alrededor de 7,000 ETH ($17.2 millones de dólares) de los 542,000 ETH (valorados en $1.3 mil millones de dólares) incautados a PlusToken han llegado a los exchanges, «lo que indica la intención de comenzar a vender los tokens restantes».
Señaló que «se transfirieron 15,700 ETH desde las últimas direcciones conocidas [de PlusToken]», y de eso, «se enviaron poco más de 7,000 ETH a un puñado de direcciones de depósito de exchanges».
«Dado el reciente esfuerzo por volver a ofuscar el ETH, es poco probable que la distribución activa de los 15,700 ETH movidos ayer sea la última de la distribución de suministro de 540,000 ETH», escribió FreeSamourai. La inminente venta de PlusToken Ethereum fue citada entre las razones de la falta de optimismo observada en el mercado de criptomonedas por la firma de inversión en criptomonedas QCP.
Calvin Ferreira, jefe de ecosistema y crecimiento de la red de capa 2 de Bitcoin, BitcoinOS, dijo a Decrypt: «Dado que la cantidad total involucrada es de aproximadamente $1.3 mil millones de dólares, cualquier liquidación significativa podría aumentar drásticamente la presión de venta, lo que llevaría a una mayor caída en el precio de Ethereum».
Anmol Jain, jefe de investigaciones de la firma de análisis forense y cumplimiento de blockchain AMLBot, dijo a Decrypt que el movimiento podría anticipar un aumento de la presión de venta, empeorar el sentimiento del mercado y potencialmente causar una disminución de la liquidez. Aún así, «el impacto real dependería de factores como la cantidad de ETH involucrada, el momento de las transferencias y el contexto general del mercado en ese momento».
Como informó Decrypt a finales de 2020, el caso de PlusToken dio lugar a que la policía china se apoderara de alrededor del 1% del suministro total de Bitcoin. Las autoridades locales también incautaron más de 830,000 ETH, 1.4 millones de LTC, 27 millones de EOS, 74,000 DASH, 487 millones de XRP, 6 mil millones de DOGE, 79,000 BCH y 213,000 USDT. La policía local también pudo procesar a seis miembros del equipo de PlusToken a principios de septiembre de 2020.
En un documento judicial de 2020, los funcionarios informaron que transfirieron los activos incautados a Zhifan Technology Beijing para su liquidación, con la intención de que los fondos eventualmente se distribuyeran a las víctimas. Según OTX Research, se cree que el Bitcoin se vendió en los exchanges y parte del Ethereum se liquidó, dejando 542,000 ETH restantes.
Pagina Original:
Up to $1.3 Billion in Ethereum From PlusToken Ponzi Scheme Set to Hit Exchanges: Analysts
