Los malos actores en el sudeste asiático están aprovechando cada vez más las criptomonedas y «produciendo fraude, lavado de dinero, banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar», según un nuevo informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

La UNODC estima que las pérdidas financieras por estafas dirigidas a víctimas en el este y sudeste asiático oscilan entre $18,000 millones y $37,000 millones de dólares en 2023, y una parte significativa se atribuye a los grupos del crimen organizado de la región.

El informe destaca la integración de las tecnologías emergentes en las actividades delictivas de la región, incluidas las criptomonedas y la IA generativa.

Slava Demchuk, consultor de la UNODC y director ejecutivo de la empresa de cumplimiento de criptomonedas AMLBot, cree que el problema puede abordarse. Le dijo a Decrypt que «la naturaleza de los criptoactivos es que es posible identificar su fuente, por ejemplo, de dónde provienen, mediante el uso de herramientas de análisis de blockchain». Explicó que «tales pasos de detección podrían indicar que la dirección de la criptomoneda está asociada con algunos riesgos, como sanciones, servicios ilegales, mercados oscuros, etc.»

Masood Karimipour, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, escribió en el anuncio del 7 de octubre que «los grupos del crimen organizado están explotando las vulnerabilidades, y la evolución de la situación está superando la capacidad de los gobiernos para contenerla».

Según el informe de la UNODC, los ciberdelincuentes aprovechan las plataformas de juegos de azar en línea poco reguladas y los proveedores de servicios de activos virtuales no autorizados para lavar sus ganancias. Estas plataformas permiten a los grupos del crimen organizado mover fondos a través de las fronteras con una supervisión mínima, integrando el dinero ilícito en el sistema financiero mundial.

El informe sigue a una charla reciente de la firma de análisis de blockchain Chainalysis que detalla cómo el aumento de los servicios de intercambio instantáneo en ruso y no KYC simplifica el lavado de dinero y la evasión de sanciones. El informe de la ONU sugiere de manera similar que los operadores ilegales de casinos en línea han ampliado sus actividades para incluir el fraude cibernético y los servicios de lavado de dinero basados en criptomonedas.

«La evidencia muestra la influencia del crimen organizado dentro de los complejos de casinos, zonas económicas especiales y áreas fronterizas para ocultar actividades ilícitas», dice el informe.

Demchuk destacó que debido a que no todos los países regulan las criptomonedas, «esto abre la puerta para aquellos que quieran beneficiarse de la prestación de servicios de criptomonedas no regulados». Explicó que esas empresas «atraen a los delincuentes porque saben que no hay un proceso KYC, ni una detección de criptomonedas, y pueden intercambiar fácilmente una criptomoneda por otra».

El informe de la UNODC también señala un aumento de los deepfakes realizados con IA generativa por grupos criminales en el sudeste asiático durante la primera mitad de 2024. Los delincuentes están utilizando la IA generativa para crear deepfakes, mejorando su capacidad para cometer fraudes y engañar a las víctimas.

«Estos desarrollos han ampliado el alcance y la eficiencia del fraude y el delito cibernético», dijo John Wojcik, analista regional de UNODC.

Los comentarios siguen a un informe de las Naciones Unidas de junio de 2023 que advierte sobre el papel de los deepfakes generados por IA en zonas de conflicto.

«Si bien tiene un potencial casi inimaginable para abordar los desafíos globales, existen preocupaciones serias y urgentes sobre el potencial igualmente poderoso de los avances recientes en inteligencia artificial», se lee en el informe.

Los grupos del crimen organizado también están involucrados en la trata de personas, obligando a los trabajadores a participar en operaciones de estafa. Las víctimas a menudo son engañadas con anuncios de trabajo falsos y obligadas a participar en actividades ilegales, incluido el fraude cibernético y el lavado de dinero.

Pagina Original:

Southeast Asia Groups Using Crypto to Carry Out ‘Larger Scale and Harder to Detect’ Crimes: UN