El futuro CEO del intercambio de criptomonedas Thodex ha sido capturado en Albania, dijo el Ministerio del Interior turco en un comunicado.

Faruk Fatih Özer fue objeto de una notificación roja de Interpol, una solicitud mundial a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y arrestar provisionalmente a una persona.

Era buscado por su papel en la desaparición de Thodex de la noche a la mañana, que dejó a miles de clientes sin acceso a sus cuentas.

El proceso para extraditar a Özer a Turquía ha sido iniciado por Interpol, dijo el gobierno turco.

Se enfrentará a una dura batalla legal, con fiscales locales que, según los informes, persiguen penas de cárcel de miles de años para los ejecutivos de la extinta bolsa.

La Ruina de Thodex

Operativo desde 2017, Thodex detuvo abruptamente el comercio en abril de 2021, citando una inversión externa no especificada que requirió una pausa de cuatro a cinco días en el comercio.

Un día después, Özer afirmó que la compañía se había visto obligada a detener el comercio debido a los ataques cibernéticos, pero insistió en que los fondos de los clientes estaban seguros y prometió devolver el dinero a los inversores en breve.

El mismo día, la policía turca detuvo a 62 personas, incautó las computadoras de la compañía y congeló sus cuentas.

En ese momento, Özer ya había huido a Albania, pero el gobierno turco se estaba preparando para extraditarlo. Sin embargo, esto resultó ser menos que sencillo, ya que la persecución continuó durante meses.

Pero finalmente fue encontrado en Vlorë, una ciudad costera y la tercera más poblada de Albania. Su identidad fue confirmada utilizando resultados biométricos, dijo el ministro del Interior de Albania a su homólogo turco.

En abril de 2021, se supo que Thodex había transferido $125 millones en Bitcoin al intercambio estadounidense Kraken antes de que cerrara. La firma de seguimiento de blockchain Whitestream, que hizo el descubrimiento, dijo que parecía ser una “operación de retiro de efectivo”, con ejecutivos que roban fondos de clientes.

El gobierno ha respondido a la alta aceptación de criptomonedas en el país con un proyecto de ley que busca establecer nuevas reglas para la industria.

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Founder of Turkish Crypto Exchange Thodex Arrested in Albania