El patrimonio de la quiebra de FTX, encabezado por el CEO John J. Ray III, ha presentado una demanda contra ByBit, su brazo de inversión Mirana, y varios ejecutivos. El objetivo es recuperar los fondos y activos digitales que ByBit retiró de FTX justo antes de su colapso, con un valor actual cercano a los $1,000 millones de dólares.

La demanda afirma que ByBit utilizó su acceso «VIP» y sus vínculos con el personal de FTX para retirar una cantidad significativa de efectivo y activos digitales de Mirana, Time Research (otra entidad vinculada a ByBit) y ejecutivos justo antes del colapso de FTX.

Durante las dificultades de retiro de FTX en noviembre de 2022, los empleados de FTX rastrearon las solicitudes de retiro de los clientes VIP en una hoja de cálculo etiquetada como «Solicitud VIP – Priorizar (liquidación)». La demanda alega que el equipo de liquidación de FTX hizo todo lo posible para priorizar los importantes retiros de Mirana, lo que resultó en más de $327 millones de dólares en transferencias a Mirana. Según se informa, el valor total de los activos retirados por ByBit y sus ejecutivos de FTX ha alcanzado casi $1 mil millones de dólares.

La demanda afirma que ByBit ha impuesto limitaciones al patrimonio de FTX, impidiendo la retirada de activos que superen los $125 millones de dólares en el exchange ByBit. Supuestamente, ByBit está utilizando estos activos como palanca para buscar la recuperación de un saldo restante de $20 millones de dólares que no pudo retirar de FTX antes de su colapso.

La demanda afirma que en octubre de 2021, un ejecutivo de ByBit reveló en privado a FTX que la empresa controlaba BitDAO, ahora conocida como Mantle, a pesar de presentar BitDAO como una organización descentralizada dirigida por miembros de la comunidad. Luego, en mayo de 2023, ByBit se acercó al patrimonio de la quiebra de FTX para revertir la transacción, a pesar de que el valor de los tokens BIT, aproximadamente $50 millones de dólares en ese momento, superaba con creces el valor de los tokens FTT, aproximadamente $4 millones de dólares en ese momento.

Después de que FTX rechazara la «propuesta ilógica», BitDAO cambió rápidamente su nombre a Mantle, introduciendo tokens MNT para que los titulares de BIT los convirtieran en una proporción de 1:1. Cuando FTX comenzó su conversión, BitDAO supuestamente lo deshabilitó y realizó una «votación de la comunidad» para decidir sobre la restricción de FTX para convertir sus tokens.

Según la demanda, FTX informó a ByBit que la acción violaba la suspensión automática de la bancarrota del Capítulo 11. A pesar de esto, el «voto de la comunidad» fue aprobado, con votos aparentemente vinculados a los ejecutivos de ByBit. En particular, la quinta votación más grande provino de la billetera «dtoh.eth», identificada como Mirana Ventures, una subsidiaria de Mirana dirigida por David Toh.

La acción legal busca «daños compensatorios y punitivos» de ByBit con respecto al esquema de tokens y los activos mantenidos en su plataforma.

Pagina Original:

FTX files billion-dollar lawsuit against ByBit over asset withdrawals