El banco amigable con las criptomonedas Silvergate está siendo objeto de un mayor escrutinio a medida que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga el papel del banco en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.

La unidad de fraude del Departamento de Justicia está investigando el alojamiento de cuentas vinculadas a FTX y Alameda Research, con sede en California, Silvergate Bank, informó Bloomberg, citando fuentes anónimas cercanas a la investigación.

Lanzado en 1988, Silvergate se involucró mucho en la industria de la criptografía. En enero de 2022, el proyecto Diem de Meta (entonces Facebook) vendió sus activos a Silvergate por $200 millones, poniendo fin a las ambiciones de stablecoin de Mark Zuckerberg.

Después del colapso de FTX en noviembre de 2022, Silvergate informó que los inversores preocupados retiraron $8.1 mil millones en depósitos criptográficos en una corrida bancaria épica que algunos calificaron de peor que las observadas durante la gran depresión.

En enero, Silvergate anunció que la compañía reduciría su personal en un 40%. Las acciones de Silvergate cayeron un 40% en las operaciones previas a la comercialización después de que se conociera la noticia de los despidos.

Los reguladores también han apuntado a Silvergate, con los senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), John Kennedy (R-La) y Roger Marshall (R-Kan) diciendo en una carta al CEO de Silvergate, Alan Lane, que el banco ha «introducido aún más el riesgo del criptomercado en el sistema bancario tradicional» a través de su trato con Bankman-Fried y FTX.

Por su parte, Warren recientemente pidió a los reguladores bancarios que hagan más para investigar lo que llamó bancos «amigables con la criptografía» como Silvergate, acusando a la firma de abrir el sistema bancario al mayor riesgo de «colapso criptográfico», que según ella dejará a los contribuyentes estadounidenses con la bolsa.

«Es el trabajo de los reguladores bancarios aislar al sistema bancario y a los contribuyentes del riesgo de fraude criptográfico», dijo. «Tienen las herramientas y necesitan usarlas».

Decrypt se comunicó con el Departamento de Justicia para obtener comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

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Feds, Senators Scrutinize Silvergate Bank Role in FTX Collapse