La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó el martes otro lote de billeteras criptográficas de individuos y empresas a su lista de nacionales especialmente designados (SDN), todas vinculadas al comercio ilegal de fentanilo.

La red de tráfico de drogas, centrada principalmente en China, utilizó una variedad de criptomonedas para facilitar algunas de sus operaciones. Seis entidades y sus direcciones de billetera digital han sido marcadas por el gobierno, incluidas cinco personas y una empresa: Valerian Labs.

«Las direcciones identificadas por la OFAC como parte de esta acción recibieron colectivamente poco menos de USD 3.8 millones en criptomonedas, lo que representa enormes cantidades de drogas potencialmente traficadas a los Estados Unidos y otros países», escribió la firma de vigilancia blockchain Chainalysis en una publicación de blog sobre el asunto.

Se identificaron un total de 17 direcciones de billetera en la acción de la OFAC, que abarcan redes como Bitcoin, Ethereum y Tron. La mayoría de las transacciones ilícitas en las dos últimas cadenas de bloques se recibieron a través de stablecoins, tokens criptográficos respaldados por monedas fiduciarias de precio relativamente estable, como los dólares estadounidenses.

Además de Valerian Labs, las billeteras de las cinco personas están alojadas en el mismo exchange de criptomonedas centralizado, donde cada uno recibió «cientos de miles de dólares en criptomonedas». El intercambio en cuestión no fue identificado.

Cada billetera recibió fondos a través de una larga serie de pequeñas transferencias en «cantidades consistentes» tanto de billeteras personales como de otros intercambios convencionales. Para Chainalysis, el patrón de pagos consistentes era «una indicación de la venta de bienes específicos, en este caso, fentanilo y precursores químicos asociados».

Las ventas de fentanilo a base de criptomonedas en todo el mundo están en aumento. En mayo, Chainalysis publicó un informe en el que se descubría que los vendedores de fentanilo con sede en China han recibido 37.8 millones de dólares en criptomonedas desde 2018.

Aunque el Tesoro de EE.UU. ya ha sancionado las direcciones de Bitcoin vinculadas a dichos proveedores, la acción del martes es la primera en apuntar a las direcciones de Tron. El mes pasado, la OFAC también sancionó una dirección de Ethereum vinculada a un miembro de una red mexicana de lavado de dinero que supuestamente usó criptomonedas para transferir ganancias de fentanilo a través de la frontera.

«Las sanciones contra las personas y empresas asociadas con esta red criminal son un paso importante para prevenir el abuso de criptomonedas por parte de los narcotraficantes, así como un recordatorio de la profundidad del problema», concluyó Chainalysis.

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Feds Flag More Bitcoin, Ethereum Addresses Tied to Chinese Fentanyl Trade