Stephen Ehrlich, ex CEO del desaparecido prestamista de criptomonedas Voyager Digital, recibió una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) el jueves por engañar a los clientes de la plataforma sobre la seguridad de sus activos.

La demanda acusa al fundador tanto de fraude como de fallos de registro relacionados con su funcionamiento de un «fondo común de productos no registrados», una clasificación que la CFTC cree que se aplica a muchas criptomonedas, como Bitcoin (BTC).

«Ehrlich y Voyager promocionaron falsamente la plataforma Voyager como un ‘refugio seguro’ para obtener rendimientos de alto rendimiento para inducir a los clientes a comprar y almacenar productos básicos de activos digitales», escribió la CFTC en un comunicado el jueves.

La agencia ahora busca el registro permanente y las prohibiciones comerciales de Ehrlich, junto con la restitución, la devolución y las sanciones monetarias civiles. Cuando Voyager se declaró en bancarrota en julio, debía a sus clientes y acreedores estadounidenses 1,700 millones de dólares, según la CFTC.

En mayo, el juez que supervisa el procedimiento de bancarrota de Voyager autorizó a la compañía a pagar 1,300 millones de dólares a los acreedores.

En una acción paralela el jueves, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) acusó a Ehrlich por tergiversaciones similares, así como por afirmar falsamente que las cuentas de los clientes estaban aseguradas por la FDIC.

Antes de su colapso el verano pasado, Voyager prometió a los clientes rendimientos de hasta el 12% sobre sus activos y los transfirió a «terceros de alto riesgo».

Según la CFTC, Voyager transfirió USD 650 millones en activos agrupados de clientes a un fondo de cobertura no identificado a principios de 2022 sin garantía, por lo que actuó como un «operador de grupos de productos básicos (CPO) sin el registro requerido de la CFTC».

«Ehrlich y Voyager… asumieron riesgos sorprendentemente imprudentes con los activos de sus clientes, lo que llevó a la quiebra de Voyager y a enormes pérdidas de clientes», dijo el director de cumplimiento, Ian McGinley, en un comunicado.

Los cargos siguen a muchas otras acciones de cumplimiento por parte de los reguladores estadounidenses contra empresas de criptomonedas competidoras desde el año pasado, ya que explosiones como Celsius, Voyager y BlockFi resultaron en miles de millones de dólares perdidos tanto para inversores institucionales como minoristas.

Los exchanges de criptomonedas como FTX y Binance.US alguna vez tuvieron planes de comprar Voyager, pero ambos finalmente fracasaron. Desde entonces, la antigua bolsa ha colapsado, y ambas son ahora reprendidas con demandas de la CFTC y otros por operaciones ilegales de comercio de materias primas.

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Ex-Voyager CEO Sued By CFTC and FTC for Misleading Customers