A medida que continúa la invasión rusa de Ucrania, la senadora estadounidense Elizabeth Warren ha propuesto un nuevo proyecto de ley que mejoraría y ampliaría la aplicación de las sanciones contra el país, sus entidades e individuos, específicamente cuando se trata del uso de criptomonedas.

La Ley de Mejora del Cumplimiento de las Sanciones de Activos Digitales de 2022 fue presentada hoy por el senador de Massachusetts durante una audiencia del Comité Bancario del Senado. El proyecto de ley agudiza la capacidad del presidente Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos para actuar contra los intercambios que realizan transacciones con direcciones rusas, entre otras disposiciones.

Warren, durante mucho tiempo una crítica vocal de la criptografía, bromeó la semana pasada en Twitter de que estaba trabajando en un proyecto de ley para «garantizar que la criptografía no sea utilizada por Putin y sus compinches para socavar nuestras sanciones económicas».

El proyecto de ley propuesto le daría a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, una «autoridad clara» para impedir que los intercambios de criptomonedas y los operadores de pagos con sede en los Estados Unidos faciliten las transacciones con carteras que se sabe o se cree razonablemente que tienen su sede en Rusia.

Además, el proyecto de ley le da a Biden la capacidad de emitir sanciones secundarias contra actores rusos que ayudan a las personas y entidades en el país a evadir las sanciones a través de la criptomoneda.

Sin embargo, el proyecto de ley también tiene una disposición que podría afectar más cerca de casa para algunos usuarios de criptomonedas de los Estados Unidos. Requeriría que cualquier contribuyente estadounidense informe las transacciones criptográficas valoradas en $10,000 o más con cualquier entidad offshore a FinCEN, la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos, identificando efectivamente estas billeteras privadas de criptomonedas.

«Putin y sus compinches pueden mover, almacenar y ocultar su riqueza utilizando criptomonedas, lo que potencialmente les permite evadir las históricas sanciones económicas que Estados Unidos y sus socios en todo el mundo han impuesto en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania», dijo Warren en un comunicado publicado hoy.

Warren presentó el proyecto de ley junto con el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, y el presidente del Subcomité de Asignaciones de Defensa del Senado, Jon Tester. También es copatrocinado por siete compañeros senadores estadounidenses, todos demócratas.

La capacidad de la criptomoneda para ser utilizada por Rusia y el presidente Vladimir Putin para evadir las sanciones financieras ha sido un tema de conversación clave desde que comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Sin embargo, existe un debate significativo sobre si Rusia podría realizar transacciones secretas de grandes volúmenes de criptomonedas en secreto.

Si bien existen los llamados servicios de mezcla de Bitcoin que pueden ayudar a ocultar las transacciones, así como las monedas centradas en la privacidad como Monero y Zcash, la mayoría de las transacciones de criptomonedas son públicamente visibles en la cadena de bloques. Empresas como Chainalysis y Elliptic se especializan en desenredar dichos datos y hacer conexiones entre billeteras para identificar posibles malos actores en el espacio.

«Los activos digitales son especialmente inadecuados para la evasión de sanciones debido a todas las formas en que los activos digitales pueden mejorar el cumplimiento de las sanciones en comparación con los mercados financieros tradicionales», escribió el director de políticas del Fondo de Educación DeFi, Miller Whitehouse-Levine, en un reciente artículo de Decrypt.

En la audiencia de hoy, el cofundador de Chainalysis, Jonathan Levin, dijo a los senadores que la firma «no ha visto evidencia de que Rusia o Putin usen sistemáticamente criptomonedas para evadir las sanciones», según un informe de Bloomberg.

El grupo de expertos Coin Center, con sede en Washington, D.C, reprendió hoy el proyecto de ley de Warren, argumentando que el lenguaje vago de la legislación «impondría restricciones radicales al ecosistema de criptomonedas bajo el pretexto de reforzar las sanciones contra Rusia por su invasión injustificada de Ucrania».

En una publicación de blog coescrita por Jerry Brito y Peter Van Valkenburgh, el grupo de cabilderos criptográficos afirmó además que el proyecto de ley propuesto castigaría indiscriminadamente a los desarrolladores de software, operadores de redes y mineros de criptomonedas. «Esto es innecesario, demasiado amplio e inconstitucional», dijo el grupo.

Pagina Original:

Warren’s Crypto Sanctions Bill Aims to Crack Down on Russia, Track Wallets With Foreign Ties