La empresa de préstamos de criptomonedas Nexo ha presentado una demanda de arbitraje de $3 mil millones de dólares contra la República de Bulgaria después de que el gobierno concluyera una investigación penal de un año sobre la empresa y sus fundadores el mes pasado.

En un comunicado de prensa del miércoles, Nexo argumentó que la investigación «injustificada» y «políticamente motivada» de Bulgaria empañó la reputación de la empresa y le costó miles de millones en oportunidades comerciales perdidas que, de otro modo, estaban a la vuelta de la esquina (Divulgación: Nexo es uno de los 22 inversores en Decrypt).

«Ahora que la propia Fiscalía búlgara finalmente nos ha exonerado, es el momento adecuado para que presentemos nuestra demanda y recibamos reparaciones por el enorme daño reputacional y financiero sufrido», escribió Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, en un comunicado adjunto.

En un ejemplo, la compañía dijo que estaba trabajando en una ronda de financiación con tres de los principales bancos de Estados Unidos y en una oferta pública inicial en una importante bolsa de valores de Estados Unidos. A pesar de contar con una valoración indicativa de al menos $8,000 millones de dólares, esos planes tuvieron que ser abandonados debido a la demanda.

Nexo también afirmó que estaba finalizando una alianza estratégica con un importante club de fútbol europeo, que habría marcado el comienzo de una tarjeta de pago criptográfico con la marca del club.

«Con nuestras acciones, esperamos mostrar a los que están en el poder que las acciones tienen consecuencias y, con suerte, evitar esa destrucción de valor innecesaria en el futuro», agregó Trenchev.

«Este no es un caso contra Bulgaria. Es una lucha para evitar que el tipo de acciones injustas que hemos experimentado le sucedan a alguien más», agregó en una publicación de Facebook traducida más tarde ese día.

La fiscalía búlgara inició su investigación sobre Nexo el pasado mes de enero, llevando a cabo una redada de alto perfil en las oficinas de la empresa en ese momento.

Sin embargo, después de meses de monitoreo, incautaciones, entrevistas y auditorías forenses, el gobierno admitió que no podía presentar «ninguna evidencia» de que los fundadores de Nexo operaran un «grupo criminal organizado» culpable de lavado de dinero, delitos fiscales y similares.

Al absolver a Nexo de irregularidades, la Fiscalía señaló que los activos virtuales no están regulados en Bulgaria, ni son «reconocidos como dinero, depósitos u otros fondos recuperables en ningún país de la UE».

El año pasado, Trenchev argumentó que la investigación y el ataque contra sus oficinas tenían «motivaciones políticas» desde el principio, con la intención de dañar la reputación de un partido político competidor que había recibido donaciones de varios empleados de Nexo.

Pagina Original:

Crypto Lender Nexo Sues Bulgaria for $3 Billion After Beating ‘Politically Motivated’ Investigation