La administración Biden ha publicado la Estrategia de los Estados Unidos para Contrarrestar la Corrupción, un documento único de su tipo que establece la política anticorrupción del gobierno.

El documento define un enfoque de la corrupción en todo el gobierno bajo cinco pilares. Específicamente, el tercer pilar, que se trata de responsabilizar a los actores corruptos, apunta a criptomonedas con un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Justicia (DOJ).

«El Departamento de Justicia utilizará un grupo de trabajo recientemente establecido, el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas, para centrarse específicamente en investigaciones y enjuiciamientos complejos de usos indebidos criminales de criptomonedas», dice el documento.

El grupo de trabajo se centrará en «los delitos cometidos por los intercambios de divisas virtuales, los servicios de mezcla y caída, y los actores de la infraestructura de lavado de dinero».

El documento confirma lo que se ha especulado durante gran parte de 2021: que la administración Biden es lo suficientemente seria sobre la industria criptográfica como para construir un equipo a medida para combatir sus riesgos.

Biden y la criptoindustria

La administración Biden ha apuntado durante mucho tiempo al lado oscuro de la industria criptográfica.

En el verano, el grupo de trabajo criptográfico de la administración comenzó a llegar a los titulares después de una sesión informativa virtual con el Congreso en junio. En ese momento, la asesora adjunta de seguridad nacional Anne Neuberget dijo que la administración estaba trabajando para sofocar el uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.

Parte de la razón por la que la administración Biden ha estado tan preocupada por las criptomonedas ha sido la participación de la industria en algunos de los ataques de ransomware de más alto perfil del año.

Tras los ataques de ransomware Colonial Pipeline y JBS, el Departamento de Justicia anunció que elevaría el ransomware a un nivel de prioridad similar al terrorismo.

Sin embargo, no se trata solo de ransomware. Las criptomonedas también obstaculizan la eficacia del régimen de sanciones de los Estados Unidos al dar a los malos actores un salvavidas económico. Con más de 9,000 sanciones en vigor contra estados deshonestos como Corea del Norte e Irán, las sanciones se han convertido en una piedra angular de la política exterior estadounidense.

«Estas tecnologías ofrecen a los actores malignos oportunidades para mantener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en el collar. También empoderan a nuestros adversarios que buscan construir nuevos sistemas financieros y de pago destinados a disminuir el papel global del dólar», dijo el Departamento del Tesoro a principios de este año.

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President Biden Targets Crypto in New Anti-Corruption Strategy