El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) ha tomado medidas regulatorias contra 13 empresas de criptomonedas como parte de sus esfuerzos para abordar las fallas de cumplimiento dentro del sector de la moneda digital.

La última ronda de acciones es parte de la investigación de un año de AUSTRAC sobre las remesas y los intercambios de monedas digitales, que ha identificado a más de 50 empresas adicionales bajo escrutinio por posibles violaciones, según un comunicado del lunes.

AUSTRAC ha lanzado esta ofensiva como parte de su estrategia para regular el creciente sector de las criptomonedas en Australia.

La agencia de inteligencia financiera ha cancelado, suspendido o se ha negado a renovar el registro de nueve empresas que no cumplieron con las obligaciones de la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, según el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas.

Entre estas empresas se encuentran Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty y Blue Star Exchange Pty Ltd.

«Las entidades informantes de AUSTRAC son la primera línea de defensa en la detección de actividades delictivas», dijo Thomas en un comunicado, y agregó que estas empresas desempeñan un papel clave en la identificación de transacciones sospechosas y en el mantenimiento de la integridad del sistema financiero australiano.

Además de la cancelación de las inscripciones, AUSTRAC ha impuesto inscripciones condicionales a Currencyfair Australia Pty Ltd y Currencyfair Limited, después de que las empresas no cumplieran con los requisitos de cumplimiento dentro del período de tiempo especificado.

Desde enero de 2024, AUSTRAC ha emitido recordatorios de cumplimiento a 106 entidades, instándolas a cumplir con sus obligaciones o enfrentar nuevas acciones regulatorias.

Con más de 400 intercambios de monedas digitales y más de 5,000 proveedores de remesas registrados actualmente en Australia, AUSTRAC señala que las empresas que no cumplan pueden esperar graves consecuencias, incluida una posible suspensión o cancelación del registro.

Zipmex Australia Pty Ltd y FTX Express Pty Ltd también fueron eliminadas del Registro de Divisas Digitales tras sus insolvencias, lo que apunta a cómo el regulador está responsabilizando a las empresas que no cumplen.

«AUSTRAC sigue preocupada por los riesgos de lavado de dinero en el sector DCE en particular y continuará abordando estas preocupaciones a través del Crypto Taskforce», dijo Thomas.

Represión de la criptodelincuencia en Australia

Inicialmente centrado en abordar los riesgos asociados a los cajeros automáticos de criptomonedas, el grupo de trabajo de criptomonedas de AUTRAC ha ampliado sus operaciones para mejorar la aplicación de la normativa en todo el sector.

En octubre de 2024, la Policía Federal Australiana (AFP) incautó $6.4 millones de dólares en criptomonedas como parte de la Operación Kraken, dirigida a un presunto cerebro detrás de la aplicación encriptada Ghost utilizada por sindicatos del crimen organizado.

El lunes, la policía de Victoria desmanteló una organización criminal acusada de robar en cajeros automáticos de criptomonedas en Melbourne.

La policía arrestó a cuatro personas después de descubrir una «cueva de Aladino» con artículos robados, incluidas tarjetas coleccionables por un valor de alrededor de $31,800 dólares y armas de fuego.

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) también intensificó su escrutinio del sector de las criptomonedas, en particular emprendiendo acciones legales contra Binance Australia en diciembre por clasificar erróneamente a los clientes minoristas y negarles la protección al consumidor.

Pagina Original:

Australia’s Financial Watchdog Takes Action Against 13 Crypto Firms