Un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos ha retrasado el juicio por lavado de dinero del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, a pesar de las objeciones de la fiscalía.

En un fallo emitido el viernes, la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) concedió la solicitud de la defensa de retrasar el juicio de Storm por tres meses.

La defensa citó las «complejas y novedosas cuestiones legales y fácticas» en su solicitud de retrasar el juicio, así como «millones de páginas de documentos» producidos durante el descubrimiento, y agregó que muchos de los documentos «están en ruso y requieren traducción».

En una presentación en la que se objetaba la solicitud de la defensa de retrasar, la fiscalía argumentó que «el interés público favorece firmemente un juicio rápido» y que la defensa «infla enormemente» el volumen de documentos producidos en el descubrimiento.

Storm fue arrestado en agosto de 2023 y acusado de conspirar para operar un transmisor de dinero sin licencia, facilitar el lavado de dinero y la evasión de sanciones, por su papel en la cofundación y operación del servicio de mezcla de monedas Tornado Cash.

Según un informe sobre procedimientos judiciales de The Rage, los argumentos orales presentados por la defensa y la fiscalía durante la audiencia del viernes apuntan a algunas de las cuestiones legales clave que se están discutiendo, incluido si se puede decir que un servicio autónomo y descentralizado que se ejecuta en contratos inteligentes está bajo el control de sus fundadores.

La abogada defensora de Storm, Keri Axel, argumentó que Tornado Cash no se estableció con intención criminal, no entró en ningún acuerdo con los delincuentes que lavaron dinero usando el servicio y no tenía control de los fondos de los usuarios.

Según los informes, el juez Failla aprovechó este último punto, preguntando a los fiscales «¿Qué deberían haber hecho?» una vez que los fundadores de Tornado Cash se dieron cuenta de que los piratas informáticos norcoreanos estaban utilizando el servicio. «Si [Tornado Cash] tiene 1,000 clientes y 1 es un mal actor, ¿son penalmente responsables?» Agregó Failla.

En mayo, el compañero de Storm, Alexey Pertsev, fue declarado culpable de lavado de dinero por un tribunal holandés y sentenciado a 64 meses de prisión. A Pertsev, que ha apelado su condena, un tribunal holandés le negó la libertad bajo fianza el viernes.

¿Qué son los mezcladores de monedas?

Los mezcladores de monedas como Tornado Cash son servicios descentralizados que permiten a los usuarios enmascarar el origen y el destino de las transacciones.

Los defensores afirman que tienen usos legítimos. Uno de los principales argumentos es que, debido a que las cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum son libros de contabilidad públicos de transacciones, las identidades de usuario pseudoanónimas se pueden vincular a identidades del mundo real a través de procesos como el conocimiento del cliente (KYC), exponiendo todo el historial de transacciones de ese usuario.

Los críticos argumentan que ofuscar los detalles de las transacciones hace que los servicios de mezcla de monedas sean atractivos para los ciberdelincuentes que buscan lavar fondos ilícitos. En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra Tornado Cash, alegando que había sido utilizada para lavar «más de $7,000 millones de dólares en moneda virtual desde su creación en 2019» por delincuentes, incluido el grupo de hackers patrocinado por el estado norcoreano Lazarus Group.

Los arrestos de Storm, Pertsev y otros operadores de mezcladores de monedas, como los fundadores de Samourai Wallet, han tenido un efecto escalofriante, ya que varios servicios de criptomonedas que preservan la privacidad cerraron o abandonaron los Estados Unidos en respuesta.

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Tornado Cash Co-Founder Has Trial Delayed After Judge Sides With Defense