Las autoridades surcoreanas han iniciado una investigación sobre el exchange local de criptomonedas Bithumb, lo que se suma a los problemas legales de la empresa.

Las fuerzas del orden ejecutaron un registro e incautación en la sede de Bithumb en Seúl en relación con la investigación, informó el miércoles el periódico surcoreano Chosun Daily , citando un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl. El caso involucra acusaciones de que el ex CEO y asesor de Bithumb, Kim Dae-sik, usó fondos de la compañía para pagar un depósito de seguridad de $2 millones de dólares para el alquiler de su apartamento personal.

Bithumb no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt enviada fuera del horario comercial de Corea del Sur.

La compañía comentó sobre la investigación a Chosun Daily el miércoles.

«Algunas de las sospechas son ciertas, e inmediatamente después de la investigación del Servicio de Supervisión Financiera, el asesor Kim devolvió todos los fondos que había pedido prestados a una gran empresa para comprar un apartamento», dijo un representante de Bithumb a la publicación.

Fundada en 2014, Bithumb rápidamente acumuló un gran número de seguidores en Corea del Sur, y la empresa representó aproximadamente el 90% de la cuota de mercado por volumen de operaciones en un momento dado, según el periódico local en inglés Korea Times.

Pero en los últimos años, una serie de investigaciones de evasión fiscal y acusaciones de fraude contra los principales líderes de la firma han generado preocupaciones sobre las prácticas comerciales de la compañía.

Desde entonces, Bithumb se ha sometido a una reestructuración y está avanzando con planes para lanzar una oferta pública inicial y aumentar su participación en el mercado. Este último escándalo, sin embargo, amenaza con complicar su intento de asegurar una cotización en la bolsa de valores Nasdaq.

Corea del Sur es uno de los mercados más grandes para el comercio de criptomonedas. Casi el 15% de su población está registrada en un exchange de criptomonedas , informó Bloomberg en diciembre. Mientras tanto, el comercio de criptomonedas en el país eclipsó al de las acciones a finales del año pasado, según la publicación.

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South Korean Crypto Exchange Bithumb Raided Over Ex-CEO’s Use of Funds