El director financiero del medio de noticias The Epoch Times ha sido arrestado y acusado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero de $67 millones de dólares que involucra criptomonedas.

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, Bill Guan ha sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario, por presuntamente participar en un «esquema transnacional» para lavar 67 millones de dólares de fondos obtenidos ilegalmente.

Guan está acusado de orquestar un complot en el que el equipo de «Make Money Online» de The Epoch Times utilizó millones de dólares en criptomonedas para comprar fondos ilícitos, incluidos «los ingresos de beneficios de seguros obtenidos de forma fraudulenta», que se habían cargado en tarjetas de débito prepagas.

Según la acusación, el equipo de MMO compró estas ganancias del crimen con un descuento en un exchange de criptomonedas no identificado, moviendo las ganancias a cuentas bancarias de entidades afiliadas a The Epoch Times.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) afirma que esas ganancias se blanquearon a través de las cuentas bancarias y de criptomonedas personales de Guan, y de las cuentas de The Epoch Times, hasta el punto de que la contabilidad interna de la empresa de medios de comunicación mostró un aumento interanual del 410% en los ingresos anuales.

Aproximadamente $5.7 millones de dólares en fondos supuestamente se transfirieron a cuentas en una segunda plataforma de criptomonedas sin nombre, y otros $10.9 millones de dólares se enviaron a un tercer exchange de criptomonedas (nuevamente sin nombre).

Según la acusación, las empresas de criptomonedas se encontraban entre las que expresaron su preocupación por la «actividad financiera sospechosa», y Guan afirmó que los fondos procedían de suscripciones de clientes y «donaciones» a la empresa.

La acusación señaló que los cargos «no se relacionan con las actividades de recopilación de noticias de la Compañía de Medios» y que «se presume que el acusado es inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad». Guan enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cárcel por un máximo de 80 años, si las sentencias se ejecutaran consecutivamente.

Fundada en el año 2000, The Epoch Times es una empresa internacional de medios de comunicación afiliada al grupo religioso Falun Gong, que ha crecido hasta convertirse en el favorito de la extrema derecha estadounidense. La organización de noticias ha enfrentado acusaciones de difundir información errónea y promover teorías de conspiración, que sus representantes han desestimado como «difamaciones».

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Epoch Times CFO Charged in $67 Million Crypto Money Laundering Scheme