La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado una vez más a los monederos on-chain, esta vez apuntando a «facilitadores financieros» y otras partes que apoyan a Hamás.

Una de esas entidades incluye una empresa llamada «Buy Cash», un negocio de moneda virtual y transferencia de dinero en Gaza. El dominio de Buy Cash fue registrado en 2015 por Ahmed M. M. Alaqad, residente en Gaza y propietario del exchange, a quien la OFAC también ha añadido a su lista negra.

En junio de 2021, una de las billeteras de Bitcoin del exchange fue congelada por la Oficina Nacional de Financiación del Terrorismo de Israel por su conexión con una campaña de recaudación de fondos de Hamas.

«Buy Cash también ha sido utilizado para transferir fondos por afiliados de otros grupos terroristas», explicó el Tesoro en su anuncio del miércoles. En septiembre de 2019, el exchange recibió $2,000 dólares en BTC en su billetera de un «operador comercial de servicios monetarios y afiliado de Al Qaeda» con sede en Turquía.

Dos años antes, el exchange también permitió que se registrara una cuenta Buy Cash a nombre de personas involucradas en el pago de infraestructura en línea en nombre de ISIS.

«Hamas a menudo depende de pequeñas donaciones de dólares, incluso mediante el uso de moneda virtual», escribió el Tesoro. Desde 2019, los datos de Chainalysis muestran que Hamás ha utilizado las criptomonedas para recibir decenas de miles de dólares en donaciones.

Además de Buy Cash y su fundador, las sanciones de la OFAC se dirigieron a seis personas vinculadas a la cartera de inversiones de Hamas y a otros dos altos funcionarios de Hamas.

Las sanciones son parte de un amplio esfuerzo para apoyar a Israel en su conflicto con Hamas después de los ataques mortales llevados a cabo por la organización islamista contra civiles israelíes a principios de este mes.

Días después de los ataques, la policía israelí colaboró con el exchange de criptomonedas Binance para congelar las cuentas vinculadas a Hamas en la plataforma. Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo, también anunció a principios de esta semana la congelación de las direcciones de criptomonedas relacionadas con el terrorismo tanto en Ucrania como en Israel.

En respuesta a los esfuerzos de recaudación de fondos de Bitcoin por parte de Hamas, más de 100 legisladores estadounidenses solicitaron el miércoles a la administración Biden más información sobre cómo planea «prevenir el terrorismo financiado con criptomonedas».

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US Treasury Sanctions Gaza-Based Bitcoin Exchange Tied to Hamas