La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acaba de actualizar su lista de sanciones para incluir a diez personas vinculadas al comercio ilegal de narcóticos, incluida una que tiene una billetera Ethereum.

La dirección de Ethereum supuestamente pertenece a Mario Alberto Jiménez Castro (también conocido como «Kastor»), un mexicano de 34 años involucrado con el cártel de Sinaloa. La billetera actualmente contiene solo 0.017 ETH ($27), pero ha facilitado las transferencias en monedas estables como Tether (USDT) y USD Coin (USDC) por valor de decenas de miles de dólares.

Gran parte de su historial de transacciones incluye transferencias entrantes de Coinbase, seguidas de transferencias salientes a Binance, dos de las bolsas más grandes del mundo que fueron demandadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en junio. Una transferencia en octubre de 2022, por ejemplo, envió 143,965 USDT a Binance.

Según el sitio web del Departamento de Estado, Jiménez Castro es un «lavador de dinero» que dirige una organización que ha ayudado a mover las ganancias del fentanilo a través de la frontera mexicana utilizando criptomonedas, incluso de lugares como «la ciudad de Nueva York, Boston, Denver, Nashville, Omaha y Salt Lake City».

«Desde al menos aproximadamente agosto de 2022, Jiménez Castro ha ordenado a las personas que recojan dinero de varios traficantes en los Estados Unidos y luego depositen ese efectivo en varias billeteras de criptomonedas controladas por otros miembros de alto nivel de la organización», dijo el departamento.

Políticos estadounidenses como la criptocrítica Elizabeth Warren han criticado a la moneda virtual por alimentar el comercio de fentanilo. En 2019, la Casa Blanca describió las principales criptos como Bitcoin y Ethereum como los «mecanismos de financiación predominantes asociados con el tráfico de fentanilo».

Jiménez Castro se une a una creciente lista de direcciones criptográficas sancionadas por el gobierno conectadas a actividades delictivas. Otros incluyen aquellos asociados con el Grupo Lazarus de Corea del Norte y aquellos vinculados a «mezcladores» criptográficos como Tornado Cash, protocolos y servicios que mejoran la privacidad de las transacciones, que son populares entre los lavadores de dinero.

Las direcciones autorizadas todavía se pueden usar técnicamente, pero es ilegal interactuar con ellas. Eso significa que los intercambios criptográficos que interactúan con direcciones de la lista negra podrían enfrentar ramificaciones legales de las autoridades.

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US Treasury Sanctions Ethereum Wallet Tied to Mexican Drug Trade