El Departamento de Justicia anunció esta tarde cargos penales contra el creador de la colección Baller Ape Club NFT por orquestar un llamado «tirón de alfombra».

Los cargos, anunciados junto con los de otros tres casos de fraude de criptomonedas, marcan la segunda vez que los fiscales federales persiguen un esquema de «tirón de alfombra» de NFT, en el que los creadores de un proyecto de NFT venden NFT con falsas promesas de beneficios comunitarios y utilidad, solo para abandonar el proyecto y deshacerse de los fondos de los inversores.

Le Anh Traun, de nacionalidad vietnamita, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero internacional.

Traun supuestamente recaudó $2.6 millones de los compradores de Baller Ape NFT, solo para poco después eliminar el sitio web de la organización y lavar los fondos. Según el Departamento de Justicia, convirtió las ganancias mal habidas en diferentes criptomonedas y las movió a través de múltiples cadenas de bloques, en una práctica conocida como «salto de cadena».

Si es declarado culpable, Traun podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

Los «tirones de alfombra» de NFT son demasiado comunes en el mundo descentralizado y de alto volumen del comercio de NFT, donde aparecen nuevas colecciones a diario de una gran cantidad de creadores inauditos. Solo el año pasado, el mercado de NFT generó $25 mil millones en ventas. El Departamento de Justicia, sin embargo, no procesó un solo caso de fraude de NFT en 2021.

Solo en marzo de este año, cuando el Departamento de Justicia anunció su primer caso contra un creador de NFT por defraudar a los compradores (creadores de la conocida colección NFT Frosties de «rug-pull»), el gobierno federal señaló su voluntad de perseguir tales casos. Los cargos de hoy reafirman ese apetito.

«Estos casos sirven como un recordatorio crucial de que algunos estafadores se esconden detrás de palabras de moda, pero al final del día simplemente están buscando separar a las personas de su dinero», dijo la fiscal federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California, en un comunicado. «Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para educar y proteger a los inversores potenciales sobre las inversiones tradicionales y de moda».

El caso baller Ape, junto con los otros tres anunciados hoy, son el producto de una acción nacional de aplicación de la ley dirigida por el Departamento de Justicia en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.

Los otros casos acusados hoy incluyen un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas que recaudó casi $100 millones; una oferta inicial fraudulenta de monedas que robó $21 millones de inversores engañados; y un elaborado esquema de productos criptográficos que vio a un hombre prometer rendimientos del 600% a los inversores a los que cortejó con reuniones en casas de Hollywood Hills que no poseía, utilizando un equipo falso de guardias de seguridad armados para generar una imagen falsa de riqueza y poder.

Pagina Original:

DOJ Files Charges Against Baller Ape Club ‘Rug Pull’