La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado más de $6 millones de dólares en criptomonedas de estafadores con sede en el sudeste asiático que se dirigían a ciudadanos estadounidenses.

Según un anuncio del FBI del 26 de septiembre, el fraude resultó en pérdidas financieras significativas para las víctimas que fueron engañadas para que creyeran que estaban invirtiendo en oportunidades legítimas. El subdirector Chad Yarbrough, de la División de Investigación Criminal del FBI, destacó el impacto de estos esquemas en los estadounidenses.

«Este tipo de esquemas son devastadores y están afectando a miles de estadounidenses todos los días», dijo en un comunicado de prensa. «El FBI ha visto a las víctimas perder millones de dólares, tomar segundas y terceras hipotecas sobre sus casas, todo con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad de inversión».

Se guió a las víctimas para que transfirieran fondos de sus cuentas bancarias a cuentas de criptomonedas y luego trasladaran los activos a plataformas fraudulentas en el extranjero. Inicialmente, a algunas víctimas se les permitió retirar fondos para generar confianza. Pero finalmente, fueron excluidos y perdieron sus inversiones.

El fiscal federal Matthew M. Graves para el Distrito de Columbia escribió en un anuncio del 26 de septiembre que «el hecho de que estos estafadores y sus cuentas estén típicamente ubicados fuera de los Estados Unidos no impedirá que nosotros o nuestros socios en el FBI hagamos todo lo posible para recuperar las ganancias de estos fraudes».

Los datos presentados al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI en 2022 mostraron que tales esquemas se dirigieron a decenas de miles de víctimas en los Estados Unidos, lo que resultó en el robo de más de $2 mil millones de dólares. El monto de las pérdidas reportadas en las quejas de IC3 relacionadas con criptomonedas aumentó un 45% desde 2022, de más de $3.8 mil millones a más de $5.6 mil millones de dólares en 2023.

El agente especial a cargo Joseph E. Carrico de la División Knoxville del FBI dijo que «la mejor defensa es informarse antes de hacer cualquier inversión».

En este caso, el FBI pudo rastrear los fondos de la víctima en la cadena de bloques e identificar múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas con más de $6 millones de dólares. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Unidad de Activos Virtuales del FBI ayudaron en la investigación. El comunicado de prensa también reconoció a Tether por su papel en facilitar la transferencia de los activos incautados.

Confiscar criptomonedas es significativamente más difícil que congelar una cuenta bancaria, en gran parte debido a la naturaleza descentralizada y sin permisos de la cadena de bloques.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están buscando nuevos instrumentos que faciliten la incautación de activos digitales, y recientemente se han otorgado a la policía del Reino Unido y a la Agencia Nacional contra el Crimen poderes para «incautar, congelar y destruir» las criptomonedas utilizadas por los delincuentes.

El desarrollo se produce después de que la policía brasileña pudiera incautar $28.7 millones de dólares en criptomonedas, según informes de finales de agosto.

Pagina Original:

DOJ Seizes $6 Million Linked to ‘Devastating’ Crypto Romance Schemes