El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha argumentado que el ex CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, debería pasar tres años en la cárcel por cargos de lavado de dinero, antes de su sentencia el 30 de abril.

Según un memorando de sentencia presentado el martes, los abogados del Departamento de Justicia recomiendan que el tribunal «imponga una sentencia por encima de las pautas de 36 meses de prisión», citando la «violación deliberada de la ley estadounidense» por parte de Zhao.

El ex CEO de Binance había apostado «a que no lo atraparían, y que si lo hacía, las consecuencias no serían tan graves como el delito», argumentaron los abogados del Departamento de Justicia, y que la estrategia del «Salvaje Oeste» de Binance de no cumplir con los requisitos antilavado de dinero de Estados Unidos había convertido a Zhao en «una de las personas más ricas del mundo y una celebridad en la industria de las criptomonedas».

La recomendación de sentencia de 36 meses va más allá de las pautas federales de sentencia que habrían visto al ex CEO de Binance encarcelado durante 18 meses. Al recomendar una sentencia más dura de lo esperado, el Departamento de Justicia dijo que la sentencia de Zhao «no solo enviaría un mensaje a Zhao, sino también al mundo», actuando como un elemento disuasorio para otros.

Bajo el liderazgo de Zhao, Binance se convirtió en el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen. En noviembre de 2023, renunció como CEO de Binance después de declararse culpable de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia. Según los términos del acuerdo, se ordenó a Binance pagar $4.3 mil millones de dólares en multas y «salir por completo» de los Estados Unidos.

El propio Zhao también fue condenado a pagar $50 millones de dólares en multas según los términos de su acuerdo de culpabilidad, y se le prohibió cualquier participación en Binance durante al menos tres años.

Antes de su sentencia a finales de mes, Zhao fue puesto en una fianza de 175 millones de dólares. El juez federal de distrito Richard Jones impuso restricciones de viaje al ex CEO de Binance, impidiéndole salir de Estados Unidos después de que los fiscales lo consideraran un riesgo de fuga.

El exchange aún enfrenta una demanda en curso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que presionó para que se desestimara en una serie de presentaciones en diciembre.

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US Department of Justice Seeks 3-Year Jail Sentence for Former Binance CEO CZ