Las ganancias del gigantesco hackeo de $1.5 mil millones de dólares del exchange de criptomonedas Bybit en febrero han sido rastreadas hasta un exchange de criptomonedas griego no identificado por las autoridades del país.

El ataque, considerado el mayor de un exchange de criptomonedas en la historia, fue rastreado más tarde por los investigadores on-chain hasta el Grupo Lazarus de Corea del Norte. El grupo patrocinado por el estado ha estado vinculado a numerosos ciberataques de alto perfil en los últimos años, tanto dentro como fuera del mundo de las criptomonedas.

El presidente de la Autoridad Antilavado de Dinero de Grecia, Charalambos Vourliotis, dijo que el regulador detectó una transacción «sospechosa» de un usuario registrado del exchange griego en mayo, según una conferencia de prensa reportada por el periódico griego Proto Thema. Según se informa, la billetera Ethereum del usuario recibió una «gran cantidad» de la criptomoneda.

Tras una investigación de sus analistas, las transacciones se vincularon a fondos robados del hackeo de Bybit. Según se informa, la autoridad ha emitido una orden de incautación de los fondos para la billetera de criptomonedas del usuario, y se ha presentado un informe a la Fiscalía del país para que tome más medidas legales.

Aunque muchos exchanges internacionales conocidos tienen licencia para operar en Grecia, incluidos Coinbase, Kraken y Gemini, el país también tiene varios exchanges locales y centrados en el país, como Bcash.

El anuncio podría tener efectos colaterales más amplios para los usuarios griegos de criptomonedas. Proto Thema informa que las criptomonedas «ahora también están cayendo bajo el escrutinio» de la Autoridad Antilavado de Dinero del país.

Rastreo de los fondos robados de Bybit

Bybit logró retener la liquidez inmediatamente después del devastador ataque, apoyándose en «préstamos puente» a corto plazo de otras empresas de criptomonedas como Galaxy Digital, FalconX y Wintermute, pero muchos de los fondos robados aún no se han recuperado.

Bybit afirma haber recuperado $42.89 millones de dólares de los activos en el momento de escribir este artículo, y aproximadamente el 88.87% de la criptomoneda faltante se puede rastrear hasta los investigadores en la cadena de bloques a finales de marzo.

Sin embargo, Bybit dice que alrededor del 7.59% de los fondos se han «oscurecido», debido al uso de herramientas que preservan el anonimato como mezcladores de criptomonedas como Wasabi, CryptoMixer, Railgun y Tornado Cash, lo que significa que probablemente nunca se recuperarán. Un 3.54% adicional de los fondos han sido congelados a través de la colaboración con otros exchanges.

Los informes sobre el incidente han señalado la complejidad y la velocidad de las operaciones de lavado de dinero del equipo norcoreano, diciendo que esto puede sugerir la presencia de una compleja infraestructura de lavado de criptomonedas en países vecinos como China.

Pagina Original:

Spoils of $1.5 Billion Bybit Hack Traced to Greek Crypto Exchange: Report