Ejecutivo de Binance Rastreado a Kenia, Extradición en Curso
El gobierno nigeriano ha rastreado al ejecutivo de Binance, Nadeem Arjarwalla, hasta Kenia después de su fuga de la custodia y actualmente está tomando medidas para extraditarlo a Nigeria.
Según un informe del medio de comunicación local Punch, fuentes de la oficina de la presidencia nigeriana revelaron que Arjarwalla se escondió una vez que llegó a Kenia.
El gobierno nigeriano está colaborando con la Interpol y la policía keniana para traer a Arjarwalla de vuelta a Nigeria para que enfrente los cargos presentados en su contra.
Anjarwalla llegó a Nigeria en febrero tras las denuncias de que el exchange manipuló la moneda fiduciaria del país, la naira nigeriana. Arjarwalla fue detenido junto con otro ejecutivo de Binance después de una reunión con el gobierno nigeriano.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros del condado (EFCC) encabeza la investigación y criticó al exchange y a sus dos ejecutivos con cinco cargos que bordean el lavado de dinero. Sin embargo, según los informes, Anjarwalla escapó de la custodia el 22 de marzo y pudo abordar un vuelo desde la capital nigeriana, Abuja.
Según los informes, Anjarwalla voló desde Abuja en una aerolínea de Oriente Medio. Sin embargo, no está claro cómo logró abordar el vuelo internacional, ya que su pasaporte del Reino Unido, con el que ingresó a Nigeria, permanece bajo custodia de las autoridades nigerianas.
Según un funcionario de inmigración, el ejecutivo de Binance huyó de Nigeria con un pasaporte keniano, y las autoridades ahora están tratando de determinar cómo Anjarwalla adquirió el pasaporte, ya que no tenía otros documentos de viaje mientras estaba bajo custodia.
Mientras Arjarwalla permanece fuera del país, el otro ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, se declaró inocente de los cargos, y su esposa y otras personas pidieron su liberación después de varias semanas de detención. La esposa de Gambaryan ha lanzado una petición para traerlo de vuelta a Estados Unidos, que contaba con 3,373 firmas en el momento de la publicación. Sin embargo, el caso de Gambaryan ha sido aplazado hasta el 19 de abril.
El 5 de marzo, Binance anunció que tenía la intención de cesar todas las transacciones de nairas, saliendo efectivamente del mercado. Binance también mencionó que la plataforma peer-to-peer de Binance eliminó de la lista todos los pares comerciales de naira a fines de febrero.
El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria argumentó que los exchanges de criptomonedas en Nigeria eran sospechosos de manejar transacciones ilícitas, señalando también «flujos sospechosos» de fondos en Binance.
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