Ejecutivo de Binance Permanece en la Cárcel Mientras la Apelación de Fianza Vuelve a Fracasar
Un Tribunal Superior Federal de Abuja ha pospuesto una vez más la audiencia de solicitud de fianza para el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que permanece bajo custodia en el centro correccional de Kuje.
Originalmente programada para el 18 de abril, el tribunal reprogramó la audiencia para el 22 de abril, según la agencia de noticias local Nairametrics.
Después de haber sido aplazada hasta el 18 de abril, el tribunal ha retrasado aún más la audiencia de solicitud de fianza hasta el 22 de abril, informó la agencia de noticias local Nairametrics.
Durante la sesión judicial, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) dijo al tribunal que el abogado de Gambaryan presentó una declaración jurada adicional a su solicitud de libertad bajo fianza el 16 de abril.
El abogado principal E. Iheanacho destacó los nuevos puntos planteados por la defensa, que requieren tiempo para una respuesta adecuada en la búsqueda de justicia.
El juez que preside el caso, el juez Emeka Nwite, acordó posponer el procedimiento. Sin embargo, el abogado de Gambaryan, Mark Mordi, enfatizó que su cliente ha estado bajo custodia del gobierno federal durante más de 14 días.
Criticó a la fiscalía por no presentar una respuesta a la declaración jurada adicional presentada con su solicitud de fianza
El juez de primera instancia detuvo al ejecutivo de Binance después de que se declarara inocente de los cargos de lavado de dinero de la EFCC. La agencia acusó a Binance, Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de ocultar la fuente de ingresos de $35.4 millones de dólares en Nigeria, alegando que era el producto de una actividad ilegal.
Tras la aceptación por parte del tribunal de la lectura de cargos de los acusados por parte de la EFCC, Mordi solicitó al tribunal que proporcionara a su cliente la libertad bajo fianza en condiciones indulgentes.
El tribunal permitió a la EFCC retener a los ejecutivos de Binance durante 14 días y ordenó a Binance que diera al gobierno acceso a los datos y detalles de los traders nigerianos que utilizan su plataforma.
Binance y sus ejecutivos están lidiando con dos demandas distintas: una del Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) relacionada con la evasión de impuestos y otra de la EFCC que los acusa de lavado de dinero y violaciones de divisas.
Sin embargo, Tigran Gambaryan también está demandando al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales. La moción de Gambaryan afirma que su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte violan la Constitución del país, que garantiza el derecho de las personas a la libertad personal.
El 28 de febrero, las autoridades nigerianas arrestaron a los dos ejecutivos de alto rango de Binance: Nadeem Anjarwalla, un británico-keniano de 37 años que supervisaba las operaciones en África, y Gambaryan, un estadounidense de 39 años, durante una visita a Nigeria.
El arresto se produjo después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas como parte de una campaña para frenar la especulación monetaria. Sin embargo, Nadeem Anjarwalla escapó de la detención con un pasaporte falso.
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