El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado la presentación de una demanda de decomiso civil para recuperar más de $150 millones de fondos malversados en Bitcoin. El FBI rastreó los fondos durante una investigación de robo que involucró a Sony.

«Estados Unidos tomó medidas en un tribunal federal hoy para proteger y finalmente devolver más de $154 millones en fondos que supuestamente fueron robados de una subsidiaria de Sony Group Corporation, con sede en Tokio, y luego incautados por la policía durante la investigación del FBI sobre el robo», dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Un empleado de Sony supuestamente malversó estos fondos en mayo de 2021, convirtiéndolos en más de 3,800 Bitcoin (ahora con un valor de más de $180 millones).

«Esos fondos fueron incautados por la policía el 1 de diciembre de 2021, según la investigación del FBI», agregó el Departamento de Justicia.

Ese empleado de Sony ha sido nombrado por el Departamento de Justicia como Rei Ishii. Ishii era empleado de Sony Life Insurance Company Ltd, una subsidiaria del Grupo Sony.

Los fondos robados de Sony se convirtieron en Bitcoin

Según el Departamento de Justicia, Ishii supuestamente desvió los 154 millones de dólares cuando la compañía intentó transferir estos fondos entre sus propias cuentas financieras.

El Departamento de Justicia afirma que Ishii falsificó transacciones, lo que provocó que los fondos se desviaran de una cuenta controlada por la compañía a una que Ishii controlaba en un banco en California. Luego, Ishii supuestamente convirtió los fondos a Bitcoin. La demanda de decomiso civil también se presentó en California para proteger los fondos de Sony.

La investigación del FBI obtuvo «asistencia significativa» de otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la Agencia Nacional de Policía de Japón, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio y la Unidad de Fiscales de Japón sobre Delitos Emergentes.

Sony y Citibank también ayudaron en la investigación. Ambas firmas «contactaron y cooperaron inmediatamente con la policía tan pronto como se detectó el robo», dijo la agente especial a cargo del FBI, Suzanne Turner.

«Es nuestra intención devolver el dinero robado a la víctima de este audaz robo, y la acción de hoy nos ayuda a hacerlo», dijo el fiscal federal interino Randy Grossman.

«No puedes confiar en la criptomoneda para ocultar tus ganancias mal habidas de la policía. Estados Unidos se coordina ampliamente con sus socios internacionales para prevenir el crimen y recuperar los fondos robados», agregó Grossman.

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US Goes to Court to Recover $154M Stolen From Sony, Converted to Bitcoin