Los fiscales surcoreanos han identificado 414.5 millones de wones (314.2 millones de dólares) en activos ilícitos asociados con el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y sus asociados. De los activos ilegales identificados, los fiscales han vinculado alrededor de 91.4 millones de wones (69 millones de dólares) de la cantidad especificada directamente a Kwon.

Aunque Kwon amasó millones, ninguno de los activos vinculados a él son recuperables o están bajo la jurisdicción de las autoridades surcoreanas. Esto se debe principalmente a que el ex CEO ahora arrestado supuestamente convirtió la mayoría de los fondos ilícitos en Bitcoin utilizando intercambios criptográficos en el extranjero en lugar de invertir en activos físicos, según un informe publicado por el medio de comunicación local KBS.

La investigación temprana sobre el colapso de Terra por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos reveló que Kwon desvió casi $100 millones en Bitcoin de Terra después del colapso. En otro informe basado en una entrevista de la SEC con ex Terraform Labs, publicado en medios surcoreanos, Kwon fue acusado de desviar $80 millones al mes antes del colapso del ecosistema Terra.

Las autoridades surcoreanas han solicitado a Binance que detenga cualquier solicitud de retirada asociada con Kwon. Binance confirmó a Cointelegraph que están cooperando con los fiscales y ofreciendo cualquier asistencia que necesiten.

«Proporcionamos a las autoridades coreanas de LE la asistencia solicitada. Dado que no podemos comentar sobre las investigaciones en curso de LE, para cualquier comentario adicional, comuníquese con los fiscales».

Los fiscales surcoreanos están rastreando activamente las propiedades asociadas con los ejecutivos de Terraform Labs para recuperar algunos fondos ilícitos de la debacle de Terra. El 3 de abril, los fiscales confiscaron casas y otros activos para evitar que los ex empleados de Terra vendieran cosas que podrían estar vinculadas a casos legales.

Además de las residencias en Seúl propiedad del ex CEO Shin Hyun-seong y otros, los fiscales también presentaron acciones de ejecución hipotecaria contra sus vehículos registrados en el extranjero, tierras en Hwaseong y Gapyeong en Gyeonggi-do, y Taean en la provincia de Chungcheong del Sur.

Terra era un ecosistema criptográfico en auge hasta su colapso de $40 mil millones en mayo de 2022.

Lo que inicialmente se pensó que era un evento desencadenado por el mercado resultó ser un claro caso de fraude, con el ex CEO Kwon en el epicentro. Según los datos de la cadena, en las 3 semanas previas a la desvinculación de la moneda estable TerraUSD (UST), una entidad arrojó más de $450 millones de UST en el mercado abierto. Cuatro días después de la última venta, UST comenzó a colapsar. La entidad detrás del vertedero masivo no era otra que Terraform Labs.

A pesar de una orden de arresto de las autoridades surcoreanas y una notificación roja de Interpol contra su nombre, Kwon continuó evadiendo el arresto durante casi un año antes de ser capturado el 23 de marzo en Montenegro.

Pagina Original:

Do Kwon converted illicit funds from LUNA to Bitcoin: S.Korean prosecutors