Agentes de las fuerzas del orden estadounidenses han detenido a Roman Sterlingov, un presunto operador de un servicio de mezcla de criptografía que al parecer se utilizó para lavar unos 336 millones de dólares en BTC en los últimos 10 años.
Según una orden de arresto ejecutada con éxito publicada ayer, Sterlingov, un ciudadano ruso y sueco, fue arrestado ayer en Los Ángeles por «Transmisión de dinero ilicito», «Lavado de dinero» y «Transmisión de dinero sin una licencia», en relación con el servicio de mezcla de criptografía Bitcoin Fog.
¿Qué es un mezclador criptográfico?
Los servicios de mezcla criptográfica permiten a los usuarios ocultar los orígenes de sus criptomonedas mediante la agrupación de cantidades significativas de monedas en una sola piscina y «mezclarlas», como su nombre indica. Entre otras cosas, los mezcladores se pueden utilizar para intentar lavar fichas adquiridas ilícitamente.
«Usando nuestro servicio mezclas tus bitcoins en nuestra propia piscina con bitcoins de otros usuarios, y recibes un pago a otras direcciones de nuestra piscina mixta, lo que, si lo haces correctamente puedes eliminar cualquier posibilidad de encontrar tus pagos y hacer imposible probar cualquier conexión entre un depósito y un retiro dentro de nuestro servicio», explicó el sitio web de BitcoinFog.
Mientras que el mundo de las criptomonedas es seudónimo por naturaleza, numerosas piezas de evidencia sugirieron que Sterlingov era el que operaba Bitcoin Fog, según una declaración jurada presentada por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) el 26 de abril.
«El análisis de transacciones bitcoin, registros financieros, registros de proveedores de servicios de Internet, registros de correo electrónico e información de investigación adicional, identifica a Roman Sterlingov como el principal operador de Bitcoin Fog», dijo el agente especial de Investigación Criminal del IRS, Devon Beckett, en el documento.
Lanzado en 2011, Bitcoin Fog fue supuestamente utilizado para transferir alrededor de 1.2 millones de BTC, por un valor aproximado de $335.8 millones en ese momento (y $65 mil millones a las tasas actuales). Los investigadores también dijeron que, entre otras fuentes, el mezclador también procesaba fondos de varias plataformas de darknet como Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora y Silk Road 2.0.
Además, los investigadores también descubrieron la conexión de Sterlingov con las cuentas en el ahora desaparecido exchange de cripto Mt. Gox, que supuestamente inició sesión desde las mismas direcciones IP que se utilizaron para pagar el dominio Bitcoin Fog.
Irónicamente, la sección de preguntas frecuentes del mezclador dice que «podemos asegurarnos de que el servicio continuará funcionando, simplemente debido a todo el tiempo y esfuerzo que ponemos en la construcción de él». Pero si Sterlingov es de hecho el operador de Bitcoin Fog, este puede que ya no sea el caso.
Pagina Original:
Alleged Operator of $336 Million Bitcoin Mixing Service Arrested in US
