Una demanda colectiva contra Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y el CEO de Silvergate, Alan Lane, fue presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, alegando que los acusados ayudaron e instigaron directamente las actividades fraudulentas de FTX.

Según documentos judiciales, el demandante Joewy González y «todos los demás en situación similar» confiaron sus inversiones al ahora en bancarrota intercambio de criptomonedas FTX, que prometió a los inversores que podrían «almacenar activos de forma segura a medida que ganaban valor, cobrarlos o intercambiarlos por otros activos o productos financieros».

Sin embargo, con el colapso de FTX el mes pasado, el demandante y otros inversores de FTX no pueden recuperar sus inversiones, enfrentando «años de incertidumbre y pérdidas catastróficas».

Silvergate, un banco que cotiza en bolsa y regulado por el gobierno federal, mantuvo cuentas tanto de FTX como de su compañía afiliada Alameda Research, y el demandante afirmó que estaba involucrado en «participación de primera mano en la mezcla de fondos, transferencias indebidas y préstamos de dinero de clientes».

Las acciones de Silvergate son «integrales» para la empresa de SBF

La demanda también alega que los demandados hicieron declaraciones engañosas, sin revelar que la plataforma de la compañía carecía de controles y procedimientos suficientes para detectar casos de lavado de dinero.

«FTX/Alameda era uno de los clientes más importantes de Silvergate, y sus operaciones comerciales e intereses estaban estrechamente entrelazados. Silvergate se benefició de los depósitos de los clientes de activos digitales, que crecieron exponencialmente a medida que el propio negocio de FTX se expandió», se lee en la presentación.

También agregó que «las acciones y la inacción de Silvergate fueron parte integral de la empresa de Bankman-Fried», y que todos los tratos financieros ocurrieron «a plena vista» de la firma con sede en La Jolla.

La noticia de una demanda colectiva contra Silvergate se produce a raíz de la decisión de Morgan Stanley la semana pasada de rebajar las acciones de la empresa de «igual peso» a «infraponderada», lo que hizo caer el precio de sus acciones.

Para agregar más presión sobre la empresa, un grupo de senadores, incluida la crítica criptográfica Elizabeth Warren, envió una carta al CEO de Silvergate, Alan Lane, solicitando revelar información sobre la relación del banco con FTX y las entidades Bankman-Fried.

«La participación de su banco en la transferencia de fondos de clientes de FTX a Alameda revela lo que parece ser una falla atroz de la responsabilidad de su banco de monitorear e informar actividades financieras sospechosas llevadas a cabo por sus clientes», dice la carta.

Silvergate tiene hasta el 19 de diciembre para responder a los legisladores.

Pagina Original:

Crypto Bank Silvergate Hit With Class Action Lawsuit Over FTX, Alameda Dealings