Un hombre canadiense ha sido condenado a 41 meses en una prisión federal por intentar lavar 450 Bitcoin, ahora con un valor de más de $43 millones de dólares, después de su condena de 2020 por dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Firoz Patel, de 50 años, de Montreal, se declaró culpable de obstrucción de un procedimiento oficial después de que lo sorprendieran lavando ganancias de criptomonedas en lugar de cumplir con un decomiso ordenado por un tribunal, anunció el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Dabney L. Friedrich, dictó la sentencia, que incluye tres años de libertad supervisada, la confiscación de 450 Bitcoin (más los intereses acumulados) actualmente congelados en un exchange de criptomonedas en el Reino Unido, y una sentencia de decomiso de $24 millones de dólares.

Patel, que en su día dirigía una plataforma de pagos en línea sin licencia llamada Payza, ya había sido condenado en 2020 por procesar transacciones ilícitas vinculadas a esquemas Ponzi y operaciones de blanqueo de capitales.

Como parte de su sentencia de 36 meses, Patel debía revelar y entregar todos los activos vinculados a sus crímenes.

En cambio, engañó al tribunal, afirmando que sus finanzas estaban limitadas a $30,000 dólares en ahorros para la jubilación, cuando en realidad estaba sentado sobre una fortuna de Bitcoin.

Patel movió los fondos a través de los exchanges de criptomonedas en un intento de mantenerlos fuera del alcance del gobierno.

Primero, canalizó el Bitcoin a Binance, pero la plataforma marcó y cerró su cuenta en abril de 2021, citando violaciones de cumplimiento.

Luego, Patel cambió el alijo a un exchange en el extranjero usando una cuenta a nombre de su padre y lo vinculó a una dirección con sede en Belice utilizada para Payza. Ese exchange también congeló los fondos, reconociendo la transacción como sospechosa.

Patel, cada vez más desesperado, se puso en contacto con el exchange en junio de 2021 e insistió en que no le debía nada al gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, los investigadores ya habían tomado medidas para incautar los activos, trabajando con las autoridades del Reino Unido para garantizar que el alijo permaneciera congelado.

Incluso tras las rejas, Patel intentó recuperar el control de la criptomoneda congelada.

A medida que se acercaba la fecha de su liberación, orquestó una farsa legal: reclutó a un asociado para que se hiciera pasar por abogado y participara en negociaciones de fraude con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

¿El objetivo? Detener el caso el tiempo suficiente para salir libre y huir a Canadá antes de enfrentar nuevos cargos.

Las autoridades vieron a través del engaño, lo que llevó a la acusación de Patel en mayo de 2023.

Ha permanecido bajo custodia federal desde junio de 2021, y Estados Unidos se ha asegurado de que su imperio de Bitcoin esté permanentemente fuera de su alcance.

El caso de Patel es solo un ejemplo de cómo los delincuentes siguen explotando los activos digitales para ocultar riquezas ilícitas.

La industria de las criptomonedas se enfrentó a pérdidas de $3 mil millones de dólares debido a hackeos y estafas en 2024, un aumento del 15% con respecto al año anterior, según el informe de la firma de seguridad blockchain PeckShield.

Solo los hackeos representaron $2.15 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 42% en comparación con 2023, mientras que las estafas contribuyeron con $834.5 millones de dólares en pérdidas.

La semana pasada, otro ciudadano canadiense, Andean Medjedovic, de 22 años, fue acusado de presuntamente explotar vulnerabilidades en dos protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) para robar $65 millones de dólares de los inversores.

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Canadian Man Convicted of Laundering Millions in Bitcoin Sentenced to 41 Months in Prison