Un inversor de Bitcoin de la era Satoshi fue condenado a dos años de prisión, después de que declarara menos de las ganancias de capital que obtuvo al vender $3.7 millones de dólares en BTC. Esto marca la conclusión del primer enjuiciamiento penal por evasión fiscal en Estados Unidos centrado únicamente en las criptomonedas.

Frank Richard Ahlgren III compró Bitcoin en 2011, el último año de contacto registrado con el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Luego, Ahlgren vendió sus fondos entre 2017 y 2019 por $4.35 millones de dólares, pero tergiversó estas cifras a su contador y en sus declaraciones de impuestos. La pérdida fiscal total, calculada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es de más de $1 millón de dólares. Con su fortuna en criptomonedas, el hombre de Texas compró una casa.

Como tal, el defraudador de impuestos ha sido sentenciado a dos años de prisión, se le ordenó cumplir un año de libertad supervisada y pagar $1,095,031 de dólares en restitución.

«[Él] ganó millones comprando y vendiendo Bitcoin», dijo el fiscal general adjunto interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Stuart M. Goldberg, en un comunicado. «Mintió a su contador sobre el alcance de una gran parte de sus ganancias, y trató de ocultar otra parte de sus ganancias a través de técnicas sofisticadas diseñadas para ocultar sus transacciones».

Es decir, el hombre de Texas intentó ocultar cuánto había ganado con la inversión intercambiando Bitcoin por efectivo en persona, pasando fondos a través de varias billeteras y usando mezcladores de criptomonedas, protocolos que intentan ofuscar al remitente y al receptor de los activos. También infló artificialmente el precio al que compró Bitcoin para reducir la cantidad de impuestos que debía.

«Ahlgren cumplirá condena porque creía que sus transacciones de criptomonedas eran imposibles de rastrear». La agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo de Houston de Investigación Criminal del IRS, Lucy Tan, dijo: «Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo en Investigación Criminal del IRS tiene la experiencia y las herramientas para rastrear la actividad financiera, ya sea que involucre dólares, pesos o criptomonedas».

El hombre de Texas compró Bitcoin en 2011, el mismo año en que Satoshi declaró que se estaba moviendo hacia otras cosas. Desde entonces, el fundador de Bitcoin ha estado desaparecido en acción a pesar de que su creación se ha vuelto más popular que nunca. Sigue siendo el mayor misterio sin resolver en la industria de las criptomonedas, aunque muchos lo han intentado.

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Satoshi Era Bitcoin Buyer Jailed for Two Years in First U.S. Crypto Tax Evasion Sentencing