Coinbase ha dicho que ha bloqueado más de 25,000 direcciones relacionadas con individuos o entidades rusas que se cree que están involucradas en actividades ilícitas.

El intercambio agregó que estas cuentas fueron identificadas a través de sus propias «investigaciones proactivas» y que las direcciones se han compartido con el gobierno de Estados Unidos para «apoyar aún más la aplicación de sanciones».

«En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a individuos y territorios en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de la agresión ilegal, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales», dijo el director legal de Coinbase, Paul Grewal, en una publicación de blog hoy.

El enfoque de Coinbase a las sanciones rusas

La publicación del blog de Grewal dice que Coinbase tiene como objetivo desempeñar su papel en el apoyo a las «sanciones económicas críticas» impuestas contra individuos y entidades rusas en medio de la invasión de Ucrania.

Para proporcionar este apoyo, el intercambio dijo que está tomando medidas para bloquear el acceso a los actores sancionados, detectar intentos de evasión de sanciones y anticipar amenazas. Esto implica procedimientos que incluyen verificar a los clientes potenciales contra las listas de personas o entidades sancionadas y rastrear las direcciones IP pertenecientes a partes sancionadas del mundo, como Corea del Norte.

Un portavoz de Coinbase le dijo a Decrypt la semana pasada que el intercambio está trabajando con proveedores de inteligencia de amenazas líderes en la industria que se centran en monitorear los riesgos emergentes en todo el mundo.

La publicación del blog de Grewal también defiende la tecnología criptográfica que mejora los esfuerzos de cumplimiento de sanciones.

Según Coinbase, «los activos digitales tienen propiedades que naturalmente disuaden los enfoques comunes para la evasión de sanciones».

https://t.co/h08YXYgAoM Sanctions play a vital role in promoting national security and deterring unlawful aggression, and @coinbase fully supports these efforts by government authorities. They are best placed to decide when, where, and how to apply them.

— Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022

Según los informes, estas propiedades incluyen la naturaleza pública de las cadenas de bloques, que «ofrecen una visibilidad sin precedentes de los detalles de las transacciones».

Coinbase también se tomó el tiempo para resaltar la trazabilidad de los sistemas blockchain y el hecho de que las transacciones son permanentes e inmutables una vez que se registran en una blockchain.

«Además de estas ventajas técnicas, la adopción de activos digitales aún es incipiente, lo que hace que su uso para la evasión generalizada de sanciones, del tipo que roba a las sanciones su impacto, sea poco probable, un hecho señalado recientemente por un experto en seguridad nacional».

¿Se puede usar la criptografía para socavar las sanciones?

Hay varias razones por las que las criptomonedas se pueden usar para evadir las sanciones económicas, un riesgo que el Tesoro de los Estados Unidos exploró en este informe publicado en octubre pasado.

Un ejemplo de ello es el ransomware.

El ex agente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas en Abnormal Security, Crane Hassold, dijo recientemente a Decrypt que las criptomonedas eran el «factor principal» en la industria actual de ransomware liderada por Rusia.

«[La criptomoneda] esencialmente permite que los pagos generales de ransomware que hemos visto anteriormente escalen a números que son bastante locos», dijo.

Según la investigación de Chainalysis, aproximadamente tres cuartas partes de los ingresos globales de ransomware del año pasado fueron a fuentes probablemente afiliadas a Rusia. Investigaciones anteriores realizadas por las Naciones Unidas también encontraron que Corea del Norte financió en parte sus programas nucleares y de misiles balísticos utilizando criptomonedas.

Luego está la minería de Bitcoin, una industria que el presidente Putin dijo anteriormente que Rusia tiene una «ventaja competitiva».

Además, siempre existe el riesgo de que las personas y entidades sancionadas recurran a intercambios de criptomonedas no conformes, algo que los delincuentes afiliados a Rusia han hecho en el pasado.

«Hemos visto casos antes de servicios de intercambio de criptoactivos que fueron cómplices al permitir que los delincuentes con sede en Rusia lavaran grandes cantidades de dinero … uno se llamaba SUEX», dijo David Carlisle, Director de Políticas y Asuntos Regulatorios de la firma de análisis de blockchain Elliptic durante un reciente seminario web en línea.

Pagina Original:

Coinbase Blocks Over 25,000 Addresses Linked to Illicit Russian Activity