A principios de esta semana, el cofundador de Binance, Yi He, acudió a Twitter para comentar las acusaciones de que la empresa podría tener un problema de uso de información privilegiada. Su solución: pagar recompensas de $10,000 dólares a los empleados que denuncien a compañeros de trabajo deshonestos.

«Si se filtra alguna información sobre un proyecto por cualquier motivo, se le advertirá una vez y luego se le despedirá», dijo en mandarín en una publicación de Twitter el 6 de febrero.

«Si hay una filtración, la lista será cancelada», continuó en el hilo de Twitter. «Si se filtra alguna información después del anuncio, la cotización pendiente se extenderá directamente y la cotización se decidirá en función de los ajustes posteriores».

El incidente que provocó el largo hilo de Twitter y los cambios de política fueron «irregularidades» antes y justo después de que Ronin cotizara en el exchange de Binance.

El precio del token se había disparado en el período previo al anuncio, pero cayó un 20% inmediatamente después de que comenzara la negociación. La teoría vigente era que las personas que conocían la cotización antes de que se anunciara estaban acumulando el token y luego lo vendían una vez que el precio se disparaba.

La situación en la que se encuentra ahora Binance se hace eco de la difícil situación de Coinbase después de que Crypto Twitter identificara una billetera que parecía ser tokens de primera línea que la compañía de San Francisco estaba considerando incluir en su exchange.

El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano Nikhil Wahi estuvieron involucrados en un esquema que implicaba el comercio de información confidencial sobre las próximas cotizaciones de criptoactivos en la plataforma de Coinbase. De junio de 2021 a abril de 2022, Ishan Wahi avisó a su hermano y a un amigo, Sameer Ramani, sobre qué criptoactivos iban a cotizar.

Esto les permitió comprar al menos 25 criptoactivos, nueve de los cuales se consideraron valores, y venderlos para obtener una ganancia total de alrededor de $1.1 millones de dólares.

Los hermanos y su amigo fueron finalmente acusados de uso de información privilegiada por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los Wahis llegaron a un acuerdo con la SEC que requería que los hermanos devolvieran sus ganancias mal habidas y pagaran intereses.

En el caso del Departamento de Justicia, Ishan Wahi se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, cada uno de los cuales conllevaba una sentencia máxima de 20 años de prisión. Pero fue condenado a cumplir dos años de prisión.

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Binance Co-Founder Offers $10,000 Bounties to Employees Who Report Leaks