La Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros presentó hoy una acción civil contra un hombre por presuntamente ejecutar un esquema ponzi de Bitcoin de $12 millones para financiar su lujoso estilo de vida.

En una declaración del viernes, la CFTC dijo que Rathnakishore Giri, de New Albany, Ohio, se hizo pasar por un exitoso comerciante de criptomonedas.

Luego supuestamente convenció a más de 150 posibles inversores para que entregaran $12 millones en efectivo más al menos 10 Bitcoins, hoy por un valor de $240,326.

A través de sus negocios NBD Eidetic Capital, LLC y SR Private Equity, LLC, Giri supuestamente les dijo a los clientes que reinvertiría su efectivo y capital en fondos de inversión para obtener rendimientos, pero esto era una mentira, según el CTFC.

El dinero fue utilizado por Giri para soplar en productos de lujo, afirmó el CTFC.

«La demanda también alega que en sus solicitudes a los clientes, los demandados omitieron hechos materiales, incluidos los demandados que se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para pagar ganancias a otros clientes de una manera similar a un esquema Ponzi y también se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para pagar el lujoso estilo de vida de Giri, que incluía alquileres de yates, vacaciones de lujo y compras de lujo», dijo el CTFC.

El CTFC también nombró a los padres de Giri, Giri Subramani y Loka Pavani Giri, como acusados de alivio por posesión de fondos a los que no tienen interés legítimo.

Giri supuestamente les dijo a los inversores que podían sacar su efectivo de la inversión, pero eso no era cierto.

La CFTC dijo que está buscando la restitución a los clientes defraudados, el degüello de las ganancias mal habidas, las sanciones monetarias civiles, las prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.

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CFTC Files Charges Against $12 Million ‘Bitcoin Ponzi Scheme’