La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) anunció hoy una demanda contra el fundador de la criptobolsa FTX, Sam Bankman-Fried, por presuntas violaciones de las leyes federales de materias primas.

Otros acusados enumerados en la demanda son FTX y su compañía afiliada Alameda Research.

El regulador estadounidense de derivados alega que Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX tomaron cientos de millones de dólares en préstamos de Alameda, utilizando los fondos para comprar bienes raíces y hacer donaciones a políticos.

«Bajo la dirección de Bankman-Fried, los ejecutivos de FTX crearon características en el código subyacente de FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX», se lee en la demanda presentada el martes en la corte federal de Manhattan.

La CFTC también alega que los ejecutivos de FTX «crearon otras excepciones a los procesos estándar de FTX que permitieron a Alameda tener una ventaja injusta al realizar transacciones en la plataforma, incluidos tiempos de ejecución más rápidos y una exención del proceso distintivo de gestión de riesgos de autoliquidación de la plataforma».

Bankman-Fried, de 30 años, fue arrestado el lunes en su casa en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, antes de una posible pelea legal sobre si sería extraditado a Estados Unidos.

El ‘House of Cards’ del FTX

La CFTC no es la única que persigue a SBF.

El lunes, la oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al fundador de FTX de múltiples cargos criminales, incluyendo conspiración, fraude electrónico y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas.

Más temprano el martes, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) acusó oficialmente a SBF «de orquestar un plan para defraudar a los inversores de capital en FTX Trading Ltd. (FTX)».

«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. «El presunto fraude cometido por el Sr. Bankman-Fried es una llamada de atención a las plataformas criptográficas que necesitan para cumplir con nuestras leyes».

Según Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, FTX «operaba detrás de una apariencia de legitimidad» que «no solo era delgada, sino fraudulenta».

Pagina Original:

CFTC Suing Sam Bankman-Fried, FTX and Alameda for Violating Commodities Laws