Los fiscales de los Estados Unidos han incautado casi $700 millones en activos propiedad del colapsado intercambio de criptomonedas FTX o vinculados al fundador y ex CEO Sam Bankman-Fried, revelaron las autoridades en una presentación judicial el viernes.

Las autoridades federales en el Distrito Sur de Nueva York han incautado poco más de $698 millones en activos vinculados al fundador de criptografía caído en desgracia, según la presentación, que fue reportada por primera vez por CNBC.

La mayor parte del valor proviene de una pila de acciones que Bankman-Fried compró en Robinhood, la aplicación de comercio de acciones y criptomonedas, supuestamente utilizando fondos robados de clientes FTX.

El documento presentado por el fiscal federal Damian Williams detalla las tenencias, con casi 55.3 millones de acciones de Robinhood incautadas el 4 de enero. Al momento de escribir este artículo, las acciones valen colectivamente alrededor de $526 millones. Estaban en manos de Emergent Fidelity Technologies, una compañía fantasma que Bankman-Fried creó con el cofundador de FTX, Gary Wang.

En una declaración jurada de diciembre, Bankman-Fried escribió que él y Wang formaron la nueva compañía, utilizando fondos prestados por la compañía hermana de FTX, Alameda Research, para adquirir acciones en Robinhood Markets Inc. por un total de $546.4 millones. Según los informes, los fondos de los clientes de FTX se utilizaron para tapar un agujero comercial en el balance de Alameda el verano pasado, antes del eventual colapso de la bolsa.

Otros fondos incautados el 4 de enero incluyen $20.7 millones en poder de Emergent en ED&F Man Capital Markets, Inc, y otros $49.9 millones en Farmington State Bank, en poder de FTX Digital Markets. Entre el 11 y el 19 de enero, las autoridades incautaron poco más de $100 millones de los fondos de FTX en Silvergate Bank.

Las presentaciones judiciales de hoy también enumeran tres cuentas mantenidas en el intercambio de criptomonedas rival Binance y su filial estadounidense Binance. Sin embargo, no se especificó el valor de los activos en esas cuentas.

FTX y Alameda se declararon en bancarrota bajo el Capítulo 11 en noviembre luego de una crisis de liquidez en FTX, con miles de millones de dólares aparentemente ausentes del otrora popular intercambio de criptomonedas. Bankman-Fried ahora enfrenta varios cargos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) relacionados con sus acciones en las compañías.

El equipo de reestructuración de FTX, liderado por el nuevo CEO de la compañía, John J. Ray III, dijo la semana pasada que ha recuperado por separado más de $5 mil millones en activos de la compañía entre criptomonedas, efectivo e inversiones líquidas en valores.

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Nearly $700M Worth of Assets Linked to Sam Bankman-Fried, FTX Seized by US