Bitcoin y Ethereum Caen Mientras la CFTC Demanda a Binance y al CEO Changpeng Zhao
El principal intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, Binance, y su CEO Changpeng Zhao fueron demandados el lunes por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
El regulador estadounidense alegó que Zhao y su compañía violaron las reglas de negociación y derivados, según una demanda presentada por la CFTC en un tribunal federal de Chicago.
Las dos criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, Bitcoin y Ethereum, cayeron en las noticias, según CoinGecko. En la última hora, Bitcoin había caído un 3.3% a $26,800, y Ethereum había tropezado un 2.9% a menos de $1,700.
Zhao respondió al anuncio de la demanda tuiteando «4», aludiendo a un tweet que hizo en enero que conecta el número con «Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc.».
La demanda alega que Binance ha operado una instalación para el comercio de derivados de activos digitales en los Estados Unidos desde al menos julio de 2019, lo que permite a los residentes negociar futuros, swaps y opciones sobre criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Binance también intentó aumentar su huella en los Estados Unidos a pesar de las afirmaciones de que el intercambio evitaría que los residentes de los Estados Unidos accedieran a la plataforma de Binance, afirma la demanda.
«Binance ha adoptado un enfoque calculado y gradual para aumentar su presencia en los Estados Unidos a pesar de declarar públicamente su supuesta intención de ‘bloquear’ o ‘restringir’ a los clientes ubicados en los Estados Unidos el acceso a su plataforma», afirma.
Aunque Binance, Zhao y otros empleados del intercambio sabían que estaban obligados a registrar a Binance con la CFTC después de solicitar clientes en los Estados Unidos, la demanda afirma que todos han «optado por ignorar esos requisitos y socavar el programa de cumplimiento ineficaz de Binance».
Una de las formas en que Binance socavó su programa de cumplimiento fue haciendo que sus funcionarios, empleados y agentes ayudaran a los usuarios a usar una red privada virtual (VPN) para ocultar su ubicación. CNBC informó la semana pasada que el intercambio desempeñó un papel en ayudar a las personas a evitar las restricciones en China para acceder al intercambio.
La demanda continuó afirmando que la renuencia de Binance a revelar la ubicación de sus oficinas ejecutivas refleja los intentos del intercambio de evitar la regulación. Afirma que Binance no cumplió con las leyes diseñadas para detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
«Binance nunca ha sido registrado en la CFTC en ninguna capacidad y ha ignorado las leyes federales esenciales para la integridad y vitalidad de los mercados financieros de los Estados Unidos», afirma la demanda. «A menos que este Tribunal lo restrinja y lo prohíba, es probable que los demandados continúen participando en los actos y prácticas alegados en esta demanda».
La demanda incluye mensajes enviados a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal que fueron recogidos del teléfono de Zhao. Agregó que Zhao instruyó a los representantes de Binance a usar Signal para comunicarse con clientes con sede en los Estados Unidos.
«Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y Binance eligió deliberadamente, una y otra vez, colocar las ganancias por encima de seguir la ley», dijo la directora interina de la división de cumplimiento de la CFTC, Gretchen Lowe, en un comunicado de prensa. «La CFTC y su División de Cumplimiento perseguirán a aquellas plataformas de activos digitales e individuos que incumplan e intenten eludir activamente los requisitos regulatorios de la CFTC».
Como parte de su demanda, la CFTC busca obligar a Binance a pagar ganancias supuestamente mal habidas que se derivan de la mala conducta de la que se le acusa. También quiere que Binance pague sanciones civiles y acepte prohibiciones de comercio, así como su capacidad para registrarse dentro de los Estados Unidos.
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Bitcoin, Ethereum Fall as CFTC Sues Binance and CEO Changpeng Zhao
