El CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, recibió un préstamo de $250 millones de BAM Management U.S. Holdings, solo para transferirlo a BAM Trading, según documentos judiciales revelados esta semana.

Un día después de que la SEC golpeara a Binance con una demanda masiva, el equipo legal de Binance US presentó respuestas a preguntas del regulador sobre maniobras financieras específicas, según documentos judiciales revelados del 6 de junio.

Una de las preguntas del regulador se relacionó con una transferencia de $183 millones de Paxos Trust Company a BAM Trading, la compañía que hace negocios como Binance US, en enero.

Paxos Trust es una compañía fintech que se asoció con Binance en 2019 para lanzar Binance USD (BUSD), una moneda estable y el 28º activo digital más grande por capitalización de mercado. Dejó de acuñar BUSD en febrero después de que la SEC golpeara a la compañía con un aviso de Wells.

Tanto BAM Trading como BAM Management operan Binance US, una plataforma criptográfica que aparentemente se ejecuta por separado del mayor intercambio de activos digitales del mundo.

El equipo legal de Binance US afirmó en los documentos que BAM Management US Holdings emitió una nota convertible de $250 millones a Zhao en diciembre. Zhao «financió la compra de esta nota con BUSD, de los cuales $183 millones se enviaron a Paxos Trust Company, como emisor de BUSD, para convertir el BUSD en USD», dijo.

Agregó que «estos fondos se transfirieron a BAM Trading en enero de 2023».

Los reguladores han estado mirando a Binance US, que según Binance se ejecuta de forma completamente independiente, desde hace algún tiempo.

El mayor regulador de Wall Street afirma que la compañía estadounidense no ha cooperado con su investigación. Mientras tanto, Binance US ha dicho repetidamente que las demandas de la SEC no son razonables.

La demanda de la SEC en junio alegó que Binance y su jefe tenían un «desprecio flagrante» de las leyes federales de valores y «se enriquecieron con miles de millones de dólares estadounidenses mientras colocaban los activos de los inversores en un riesgo significativo».

Y la SEC está particularmente interesada en Ceffu, el custodio criptográfico institucional y socio de Binance. El regulador cree que Ceffu ha estado actuando como un conducto entre Binance US y Binance Holdings y se ha utilizado para trasladar los fondos de los clientes estadounidenses fuera de los Estados Unidos.

Zhao dijo hoy en Twitter que «Binance US no usa, y nunca ha usado Ceffu o Binance Custody».

For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.

You can't just make this stuff up. 🤷‍♂️ https://t.co/JIkIVTf8tc

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) September 19, 2023

Pero otros documentos de la SEC revelados hoy muestran que el intercambio estadounidense «licenció software de custodia y servicios de soporte de Ceffu», aparentemente contradiciendo la afirmación de Zhao.

Según los informes, los misteriosos movimientos de dinero no son nuevos: Binance US movió $400 millones de su plataforma a Merit Peak Ltd., una firma comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, informó Reuters en febrero, citando registros bancarios y mensajes internos de la compañía.

La SEC dijo el año pasado que estaba investigando a la firma.

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Binance US Answers SEC Questions on Mysterious Money Movements